Exercices pratiques LBA a pour objectif de renforcer les connaissances de base des conseillers à la clientèle en matière de LBA au travers de questions ciblées puisées dans la pratique et leur permettant d'acquérir ainsi des réflexes dans l'application des règes de diligence.
La caractéristique principale de cette formation réside dans son approche au travers uniquement de questions à choix multiple, 120 au total. Chaque question expose une situation de fait qui est rencontrée dans la pratique courante du conseiller à la clientèle.
En marge de cette question, l'apprenant dispose de 22 fiches théoriques qui expliquent les aspects réglementaires à maîtriser.
22 fiches théoriques sont à disposition du collaborateur pour lui expliquer les aspects réglementaires à maîtriser.
La formation est découpée en 9 chapitres couvrant l'ensemble de la matière (CDB 08 - OBA Finma-1).
- Les principes de base de la lutte contre le blanchiment d'argent
- La vérification de l'identité du cocontractant
- L'identification de l'ayant droit économique
- L'ouverture d'une relation d'affaires pour une société de domicile
- L'ouverture d'une relation d'affaires par correspondance
- Les opérations de caisse
- Le renouvellement de la procédure de vérification et la rupture de la relation d'affaires
- Les risques juridiques et de réputation accrus et les classifications complémentaires
- L'interdiction de l'assistance active à la fuite des capitaux et à la soustraction fiscale
La formation contient :
22 fiches théoriques couvrant l'ensemble de la matière (CDB 08 et OBA Finma-1)
120 questions à choix multiple
Test final
Résultats pour le compliance officer
4 versions : français - allemand - italien - anglais
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