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Exercices Pratiques LBA

Maîtriser les règles liées à l’exercice de due diligence en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme que les intermédiaires financiers doivent respecter.

Formation avancée pour les collaborateurs du front qui doivent appliquer avec rigueur les règles de vérification du cocontractant, d’identification de l’ayant droit économique, respectivement des personnes de contrôle. La formation aborde également des exercices relatifs aux clarifications des relations d’affaires et des transactions à risques accrus. Cette formation est entièrement conçue à partir de cas pratiques ; elle est enrichie de 19 fiches théoriques couvrant tous les aspects théoriques de la CDB et OBA-FINMA utiles au front.

  • Durée: 1 heure
  • Exercices: 120 Exercices
  • Prérequis: Connaissance préalable en matière CDB et OBA-FINMA pour suivre cette formation.

Entreprises

Pour les banques et autres intermédiaires financiers, nos formations en ligne sont mises à disposition dans le cadre d’une licence annuelle. Nos formations sont en format SCORM. Elles peuvent être intégrées soit dans le LMS de VisionCompliance soit dans le LMS de nos clients.

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