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Exercices Pratiques LBA

Maîtrisez les règles liées à l’exercice des obligations de due diligence en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

Il s’agit d’une formation avancée pour les conseillers à la clientèle qui doivent appliquer avec rigueur les règles de diligence tant concernant la vérification du cocontractant, l’identification de l’ayant droit économique ou des personnes de contrôle, que la gestion des risques LBA tels que le profil client et les clarifications des relations d’affaires et des transactions.
La formation comprend 19 fiches théoriques couvrant tous les aspects théoriques de la CDB et OBA-FINMA utiles au Conseiller à la clientèle. 130 questions conçues à partir de situations concrètes complètent les fiches théoriques. Avec cette formation, la banque s’assure que ses conseillers à la clientèle maîtrisent l’ensemble des règles en matière de LBA.

  • Durée: 1 heure
  • Exercices: 120 Exercices
  • Prérequis: Connaissance préalable en matière CDB et OBA-FINMA pour suivre cette formation.

Entreprises

Pour les banques et autres intermédiaires financiers, nos formations en ligne sont mises à disposition dans le cadre d’une licence annuelle. Nos formations sont en format SCORM. Elles peuvent être intégrées soit dans le LMS de VisionCompliance soit dans le LMS de nos clients.

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Prérequis

L'accès à nos formations est obtenue sur validation du paiement et pour la durée d'un mois.

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