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DIPLÔME COMPLIANCE OFFICER SPÉCIALISTE LBA - Printemps

Objectifs

La volonté du Centre de Formation VisionCompliance est de certifier les compétences professionnelles des Compliance Officers actifs dans le service spécialisé de lutte contre le blanchiment d’argent des banques et autres intermédiaires financiers. La formation vise à la fois l’étude des aspects théoriques (juridiques et réglementaires) pour renforcer les connaissances de tout spécialiste LBA ainsi que l’étude de cas pratiques afin de développer les compétences d’analyse du Compliance Officer Spécialiste LBA.

Durée

La formation est composée de 9 modules se déroulant sur une période de deux mois. La formation en salle représente 40 heures de cours présentiels. 4 heures de formation sont données sous forme de e-learning.

Public cible

Cette formation s’adresse aux Compliance Officers actifs dans le service LBA des banques et autres intermédiaires financiers, aux collaborateurs des sociétés d’audit impliqués dans le contrôle des règles LBA des intermédiaires financiers, aux directeurs de sociétés financières.

Prérequis

Pour être admis à la formation Compliance Officer Spécialiste LBA, les candidats doivent justifier d’au moins une année d’expérience dans un service LBA ou être titulaire du Diplôme Spécialiste Fichier Central.

Formations en ligne

La formation comprend également trois formations en ligne :

  • Le cadre international de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (30 minutes)
  • Le système suisse en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (30 minutes)
  • La CDB 20 (MOOC de 3 heures)

Pour suivre ces formations numériques, chaque participant au cours reçoit un accès sur la plateforme de formations en ligne de VisionCompliance.

Examen

La formation se termine par un examen de 3 heures. La réussite de l’examen donne droit à un diplôme délivré par le Centre de Formation VisionCompliance.

Curriculum - Printemps 2020

27apr13 h 30 min17 h 30 minMODULE 1 – Pascal de Preux & Daniel TrajilovicGarantie de l'activité irréprochable et responsabilité pénale de l'entreprise13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

30apr13 h 30 min17 h 30 minMODULE 2 - Grégoire TriboletOrganisation de l’intermédiaire financier en matière de LBA13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

04may13 h 30 min17 h 30 minMODULE 3 - Dario ZanniBlanchiment d’argent sous l’angle du code pénal suisse13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

07may13 h 30 min17 h 30 minModule 4 - Stiliano OrdolliExamen des structures complexes et méthode d'analyse13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

11may13 h 30 min17 h 30 minMODULE 5 (partie 1) - Christophe LéchaudGestion des risques LBA (OBA-FINMA)13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

14may13 h 30 min17 h 30 minMODULE 5 (partie 2) - Ali TammamiGestion des risques LBA (OBA-FINMA)13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

18may13 h 30 min17 h 30 minMODULE 6 – Pascal de PreuxPEP, Potentats et mesures anti-corruption13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

25may13 h 30 min17 h 30 minMODULE 7 - Ali TammamiSurveillance des transactions13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

28may13 h 30 min17 h 30 minModule 8 - François LarreyConformité à la CDB 1613 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

04jun13 h 30 min17 h 30 minMODULE 9 – Stiliano OrdolliCommunication au MROS, entraide pénale internationale et séquestre13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

23jun9 h 00 min12 h 00 minExamensSpécialiste LBA9 h 00 min - 12 h 00 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

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