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DIPLÔME COMPLIANCE OFFICER SPÉCIALISTE LBA - Printemps

Objectifs

La volonté du Centre de Formation VisionCompliance est de certifier les compétences professionnelles des Compliance Officers actifs dans le service spécialisé de lutte contre le blanchiment d’argent des banques et autres intermédiaires financiers. La formation vise à la fois l’étude des aspects théoriques (juridiques et réglementaires) pour renforcer les connaissances de tout spécialiste LBA ainsi que l’étude de cas pratiques afin de développer les compétences d’analyse du Compliance Officer Spécialiste LBA.

Durée

La formation est composée de 8 modules se déroulant sur une période de deux mois. La formation en salle représente 44 heures de cours présentiels. 1,5 heures de formation est donnée sous forme de e-learning.

Public cible

Cette formation s’adresse aux Compliance Officers actifs dans le service LBA des banques et autres intermédiaires financiers, aux collaborateurs des sociétés d’audit impliqués dans le contrôle des règles LBA des intermédiaires financiers, aux directeurs de sociétés financières.

Prérequis

Pour être admis à la formation Compliance Officer Spécialiste LBA, les candidats doivent justifier d’au moins une année d’expérience dans un service LBA ou être titulaire du Diplôme Spécialiste Fichier Central.

Examen

La formation se termine par un examen de 3 heures. La réussite de l’examen donne droit à un diplôme délivré par le Centre de Formation VisionCompliance.

Curriculum - Printemps 2019

29apralldayMODULE Online - 1,5 heuresCadre juridique international et suisse de la lutte contre le blanchiment d’argent(All Day: monday)

29apr13 h 30 min17 h 30 minMODULE 1 – Pascal de PreuxGarantie de l'activité irréprochable et responsabilité pénale de l'entreprise13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

02may13 h 30 min17 h 30 minMODULE 2 - Grégoire TriboletOrganisation de l’intermédiaire financier en matière de LBA13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

06may13 h 30 min17 h 30 minMODULE 3 - Dario ZanniBlanchiment d’argent sous l’angle du code pénal suisse13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

09may13 h 30 min17 h 30 minModule 4 - Stiliano OrdolliExamen des structures complexes et méthode d'analyse13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

13may13 h 30 min17 h 30 minMODULE 5 (partie 1) - Christophe LéchaudGestion des risques LBA (OBA-FINMA)13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

16may13 h 30 min17 h 30 minMODULE 5 (partie 2) - Ali TammamiGestion des risques LBA (OBA-FINMA)13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

20may13 h 30 min17 h 30 minMODULE 6 – Pascal de PreuxPEP, Potentats et mesures anti-corruption13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

23may13 h 30 min17 h 30 minMODULE 7 - Ali TammamiSurveillance des transactions13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

27may13 h 30 min17 h 30 minModule 8 - François LarreyConformité à la CDB 1613 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

03jun13 h 30 min17 h 30 minMODULE 9 – Stiliano OrdolliCommunication au MROS, entraide pénale internationale et séquestre13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

25jun9 h 00 min12 h 00 minExamensSpécialiste LBA9 h 00 min - 12 h 00 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

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