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DIPLÔME COLLABORATEUR FICHIER CENTRAL

Objectifs

Le Centre de Formation VisionCompliance a mis en place la formation métier Collaborateur Fichier Central, basée sur le référentiel de compétences publié par la Fondation Genève Place Financière. Ce cours, unique en Suisse, vise à former les collaborateurs du Fichier Central afin qu’ils puissent maîtriser toutes les tâches exigées au niveau réglementaire et ainsi apporter l’appui nécessaire au département compliance en tant que Collaborateur Fichier Central.

Durée

La formation est composée de 6 modules se déroulant sur une période de deux mois. La formation en salle représente un volume horaire de 40 heures à raison d’un cours hebdomadaire de 4 heures. Ajouté à sa formation présentielle, le participant consacrera environ 4 heures de formation e-learning (3 modules).

Public cible

La formation s’adresse principalement aux collaborateurs des fichiers centraux de banques ou sociétés financières.

Prérequis

Pour être admis à la formation Collaborateur Fichier Central, les candidats doivent justifier d’au moins une année d’expérience dans un service de Fichier Central.

Formations en ligne

La formation comprend également trois formations en ligne :

  • Le cadre international de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (30 minutes)
  • Le système suisse en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (30 minutes)
  • La CDB 20 (MOOC de 3 heures)

Pour suivre ces formations numériques, chaque participant au cours reçoit un accès sur la plateforme de formations en ligne de VisionCompliance.

Examen

La formation se termine par un examen de 3 heures. La réussite de l’examen donne droit à un diplôme délivré par le Centre de Formation VisionCompliance.

Curriculum - Automne 2019

01nov13 h 30 min17 h 30 minMODULE 1 – Pascal TouretteDroit bancaire et financier13 h 30 min - 17 h 30 min CEST 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

08nov13 h 30 min17 h 30 minMODULE 2 (partie 1) - Marina Ikonomidi BlasiusRègles de diligence en matière de lutte contre le blanchiment d’argent13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

15nov13 h 30 min17 h 30 minMODULE 2 (partie 2) - Robert FiechterRègles de diligence en matière de lutte contre le blanchiment d’argent13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

22nov13 h 30 min17 h 30 minMODULE 2 (partie 3) - Robert FiechterRègles de diligence en matière de lutte contre le blanchiment d’argent13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

29nov13 h 30 min16 h 30 minMODULE 3 - Thomas OttikerSensibilisation à la vérification des signatures13 h 30 min - 16 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

06dec13 h 30 min17 h 30 minMODULE 4 (partie 1) - Farida SalimiSystème de reporting sous les régimes Qi & FATCA13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

12dec13 h 30 min17 h 30 minMODULE 4 (partie 2) - Emile OsumbaSystème du reporting selon le CRS13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

13dec13 h 30 min15 h 00 minMODULE 4 (partie 3) - Emile OsumbaDroit du timbre et TVA13 h 30 min - 15 h 00 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

13dec15 h 30 min17 h 30 minMODULE 5 - Stéphane HoferGestion documentaire15 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

19dec13 h 30 min17 h 30 minMODULE 6 - Stéphane HoferOrganisation et la sécurité13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

16jan9 h 00 min12 h 00 minExamensDiplome Fichier central9 h 00 min - 12 h 00 min

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