Patientez svp...

La lutte contre le blanchiment d’argent (niveau I)

Initiez-vous aux règles en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Le premier module de cette formation explique à travers des situations concrètes ce qu’est le blanchiment d’argent ainsi que les trois étapes du blanchiment d’argent.

Après avoir expliqué le rôle du GAFI sur le plan international, le deuxième module aborde les principaux textes légaux et réglementaires suisses en lien avec la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, tels que l’article 305bis CP, la LBA, l’OBA-FINMA et la Convention de diligence des banques.

Le dernier module de la formation expose en détail les obligations formelles et matérielles liées à l’exercice de la due diligence appliquée sur toute relation d’affaires d’un intermédiaire financier.

Inscription
  • CHF 69,00
  • 30 Jours
  • Durée: 41 minutes
  • Exercices: 27 questions
  • Prérequis: aucun

Entreprises

Pour les banques et autres intermédiaires financiers, nos formations en ligne sont mises à disposition dans le cadre d’une licence annuelle. Nos formations sont en format SCORM. Elles peuvent être intégrées soit dans le LMS de VisionCompliance soit dans le LMS de nos clients.

Demander un devis

Prérequis

L'accès à nos formations est obtenue sur validation du paiement et pour la durée d'un mois.

Prérequis techniques:
  • Navigateur: Firefox, Chrome, Safari mis à jour
  • Résolution d'écran supérieure à 1300px en largeur
  • Bande passante importante
X