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Le cadre international de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

La formation est une présentation, à travers les textes, de l’évolution de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Des notions indispensables à une bonne maîtrise du concept de blanchiment d’argent.

La lutte contre le blanchiment d’argent date des années 1980. A partir de ce moment, les Etats se sont préoccupés des flux d’argent provenant d’actes illicites. La formation débute par une explication du processus du blanchiment d’argent avec ses trois étapes. La formation se poursuit en présentant les points essentiels des textes fondateurs de la lutte contre le blanchiment d’argent pour déboucher ensuite de façon plus détaillée sur les Recommandations du GAFI et les documents du Comité de Bâle. La formation se termine par une brève explication du GAFI, du Groupe Egmont et du Groupe de Wolfsberg.

Inscription
  • CHF 69,00
  • 30 Jours
  • Durée: 33 minutes
  • Exercices: 27 questions
  • Prérequis: Aucun

Entreprises

Pour les banques et autres intermédiaires financiers, nos formations en ligne sont mises à disposition dans le cadre d’une licence annuelle. Nos formations sont en format SCORM. Elles peuvent être intégrées soit dans le LMS de VisionCompliance soit dans le LMS de nos clients.

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