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Les nouveautés de la CDB 16

Maîtriser les règles liées à la Convention relation à l’obligation de diligence des Banques (CDB) et en particulier comment remplir les formulaires

Formation ciblée sur les règles de diligence concernant l’identification de l’ayant droit économique, respectivement du détenteur du contrôle. A cet égard, la formation introduit le nouveau formulaireK, destinéà l’identificaiton du détenteur de contrôle des personnes morales et sociétés de personnes exerçant une activité opérationnelle et non cotées en bourse. Outre le formulaire K, la formation passe en revue les formulaires A et T (trust), ainsi que les formluaires I (Insurance Wrappers) et S (fondations).

 

  • Durée: 30 minutes
  • Exercices: 20 Exercices Pratiques
  • Prérequis: Connaissance CDB

Entreprises

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