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SPEZIALIST BANK – ZENTRALREGISTER

Zielsetzung

Die Mitarbeiter des Zentralregisters von Banken sehen sich einer immer breiteren Palette von thematischen und fachlichen Anforderungen gegenüber. Der Lehrgang vermittelt und vertieft die berufsspezifischen Kompetenzen, die für die Führung des Zentralregisters erforderlich sind, und erweitert das Fach-wissen der Teilnehmer. Es geht um den Aufbau und die Vertiefung der Kompetenzen in Bankrecht, VSB 16 und Dokumentenmanagement.

Teilnehmer

Dieser Lehrgang richtet sich vorrangig an Personen, die bereits eine Tätigkeit in der Kundendokumentation bzw. dem Zentralregister eines Bankinstituts ausüben. Er ist ebenfalls für
Assistant Compliance Officers geeignet.Zudem richtet sich diese Ausbildung an Personen, die über Kenntnisse in der Bekämpfung der Geldwäscherei (GWG) verfügen und seit mehreren Jahren in der Bank tätig sind, mit dem Ziel, eine Funktion im Zentralregister wahrzunehmen.

Zulassungsvoraussetzungen

Mindestens zwei Jahre Tätigkeit bei einer Bank oder einem anderen Finanzintermediär. Allgemeine Kenntnisse über die Regelungen zur Bekämpfung der Geldwäscherei.

Prüfung

Die Prüfung besteht aus einer schriftlichen Klausur von 3 Stunden.

Zertifizierung

Dipl. Spezialist für Client Documentation (Bank-Zentralregister) ausgestellt von VisionCompliance AG, Genf, Schweiz.

Curriculum - Frühling 2019

01mar13 h 30 min13 h 30 minMODUL ONLINE - 3 StundenE-learning13 h 30 min - 13 h 30 min 41 Europaallee, 8021 Zurich

01mar13 h 30 min17 h 30 minMODUL 1 – Yannick WettsteinBanken und Finanzrecht 13 h 30 min - 17 h 30 min 41 Europaallee, 8021 Zurich

08mar13 h 30 min17 h 30 minMODUL 2 (Teil 1) - Thomas MaillardSorgfaltsregeln in der Geldwäschereibekämpfung13 h 30 min - 17 h 30 min 41 Europaallee, 8021 Zurich

15mar13 h 30 min17 h 30 minModul 2 (Teil 2) - Jeannine Huber-BernhardSorgfaltsregeln in der Geldwäschereibekämpfung13 h 30 min - 17 h 30 min 41 Europaallee, 8021 Zurich

22mar13 h 30 min17 h 30 minMODUL 2 (Teil 3) - Jeannine Huber-BernhardSorgfaltsregeln in der Geldwäschereibekämpfung13 h 30 min - 17 h 30 min 41 Europaallee, 8021 Zurich

26mar13 h 30 min16 h 30 minMODUL 3 - Thomas OttikerEchtheitsprüfung von Unterschriften13 h 30 min - 16 h 30 min 41 Europaallee, 8021 Zurich

29mar13 h 30 min17 h 30 minMODUL 4 (Teil 1) - Andrea DankertReportingsystem unter der Qi- & FATCA-Regelung13 h 30 min - 17 h 30 min 41 Europaallee, 8021 Zurich

05apr13 h 30 min17 h 30 minMODUL 4 (Teil 2) - Andrea DankertReportingsystem gemäss dem CRS13 h 30 min - 17 h 30 min 41 Europaallee, 8021 Zurich

12apr13 h 30 min15 h 00 minMODUL 4 (Teil 3) - Elena DoukakisStempelsteuer und MwSt13 h 30 min - 15 h 00 min 41 Europaallee, 8021 Zurich

12apr15 h 30 min17 h 30 minMODUL 5 - Yvette SchiessDokumentenverwaltung15 h 30 min - 17 h 30 min 41 Europaallee, 8021 Zurich

16apr13 h 30 min17 h 30 minMODUL 6 - Yvette SchiessSicherheitsorganisation13 h 30 min - 17 h 30 min 41 Europaallee, 8021 Zurich

07may9 h 00 min12 h 00 minPRÜFUNGENDiplom Client documentation Spezialist (Bank-Zentralregister)9 h 00 min - 12 h 00 min 41 Europaallee, 8021 Zurich

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