CDB 20 (Cours)

Statut actuel
Non-inscrit
Tarif
180
Commencer

Formez-vous à la CDB 20 pour comprendre dans le détail les règles de diligence en matière de vérification de l’identité du cocontractant,de l’ayant droit économique ou du détenteur du contrôle

La formation se compose de 21 sessions de formations d’une duréede totale de près de 4 heures. Tous les articles de la CDB 20 sontabordés et expliqués en détail. La structure de la formation établit lesliens entre certains articles de la CDB pour en faciliter lacompréhension. Les explications intègrent également les remarquespertinentes du Commentaire CDB ainsi que les éléments de lajurisprudence de la Commission de surveillance de la CDB.Après avoir suivi cette formation, vous saurez appliquer les règlesCDB lors de l’ouverture d’une relation d’affaires ou dans sa durée.Que ce soit dans des situations simples ou complexes, vous saurezappliquer les bonnes règles afin d’être en conformité constante avecles aspects formels de la LBA.