La lutte contre le blanchiment d’argent (niveau II)

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69
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Renforcez vos connaissances en matière de gestion des risques et de due diligence LBA.

La formation met l’accent sur le but de l’application des règles CDB et OBA- FINMA par un intermédiaire financier. Selon le LBA, l’intermédiaire financier doit accomplir un certain nombre d’actions liées à sa position de garant face à l’administration de la justice.  En fait, l’intermédiaire financier joue un rôle essentiel dans la façon où le système LBA est construit en Suisse.

Partant, la formation met l’accent sur trois actions essentielles : l’obligation d’identifier l’ayant droit économique, respectivement les personnes de contrôle, l’obligation de clarification (incluant la nécessité de documenter, justifier, corroborer et exercer un examen de la plausibilité), le devoir de communiquer et les conséquences en cas de non communication ou de communication tardive.

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