Les changements réglementaires en matière de LBA 2020

Statut actuel
Non-inscrit
Tarif
69
Commencer

Découvrez et sachez appliquer les nouvelles règles LBA qui entreront en vigueur le 1er janvier 2020.

Le but de la formation est de former les Conseillers à la clientèle aux nouvelles règles LBA. La première partie de la formation porte l’accent sur la gestion des risques. Elle aborde la notion de pays à haut risque et non coopératifs du GAFI ainsi que les sociétés de domicile et les structures complexes. La formation explique les comportements que le Conseiller à la clientèle doit adopter dans de telles situations.

La seconde partie de la formation présente les modifications de la CDB 20 ainsi que des précisions apportées par son Commentaire. Ces dernières concernent en particulier le détenteur du contrôle, le charitable purpose trust ainsi que la présence d’un groupe de bénéficiaires dans un trust ou une fondation.