Les personnes politiquement exposées (PEP)

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Apprenez à analyser et gérer les risques liés aux relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées (PEP).

La formation présente dans un premier temps les différents groupes de PEPs afin de connaître les éléments qui caractérisent les PEPs qu’ils soient étrangers, suisses ou au sein d’une organisation internationale. La formation explique l’importance de détecter les proches de PEP impliqués dans une relation d’affaires. La formation aborde ensuite la gestion des risques des relations d’affaires avec des PEP, la différence entre les PEPs étrangers et les autres groupes de PEP ainsi que les exigences supplémentaires dans l’analyse des transactions avec des PEPs. La formation se termine par des situations concrètes de corruption par des PEP en expliquant les mécanismes utilisés pour cacher le véritable ayant droit économique.

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