Les risques liés aux activités transfrontières

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Découvrez les risques liés aux activités transfrontières et maîtrisez les moyens de limiter et contrôler ces risques.

La formation commence par expliquer ce que l’on entend par activités transfrontières et les risques pour l’intermédiaire financier et le Conseiller à la clientèle de travailler sur deux ordres juridiques.

La formation se poursuit par une présentation détaillée des différents types de risques (réglementaires, civils, pénaux, fiscaux, financiers, commerciaux et de réputation) que l’intermédiaire financier encoure dans le cadre de ses activités transfrontières.

Avec cette formation, le Conseiller à la clientèle sera capable d’identifier et reconnaître les risques lorsqu’il est en contact avec son client, que ce soit par la communication à distance ou lors d’une visite dans le pays de résidence de son client.