4 formations pour connaître les principaux contrôles de 1er niveau devant être effectués par les Conseillers à la clientèle dans le cadre de leur activité professionnelle. Formation de 6 heures.
- Lutte contre le blanchiment d’argent (niveau 2)
- Les abus de marché
- Sanctions internationales et embargos
- La connaissance du client (KYC)
