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Nos experts

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Alain MOREAU
Associé auprès de l’Étude FBT & Associés, Paris.
Alain Moreau possède la spécialisation «droit fiscal» de l’ordre des avocats. Spécialiste droit fiscal français, il conseille en matière de fiscalité patrimoniale et de planification fiscale. Parallèlement, il gère de nombreux contentieux fiscaux, souvent avec des implications internationales, et parfois des risques pénaux. Courses by Instructor 0
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Alex GEISSBÜHLER
Associé, Geissbühler, Weber & Partner, Zürich.
Alex Geissbühler bénéficie d’une expérience de plus de 20 ans qui lui a permis de former une solide expérience en matière de droit bancaire suisse et international. Aujourd’hui il reçoit des mandats de conseils des banques et des négociants en valeurs mobilière, ainsi que des gestionnaires indépendants. En outre il travaille dans le cadre de missions pour les autorités réglementaires telles que la FINMA et FMA Liechtenstein. Avant de fonder Geissbühler Weber & Partner, il a travaillé auprès du cabinet d’audit KPMG 13 années (dont 8 en tant qu’associé) et une année auprès du cabinet de conseil Capco en tant que senior partner. Courses by Instructor 2
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Alexandre DE BOCCARD
Avocat, Ochsner & Associés.
Titulaire du brevet d’avocat et d’un LL.M. en surveillance des marchés financiers, Alexandre de Boccard a travaillé en tant que collaborateur senior pour une grande étude d’avocats suisse spécialisée en droit bancaire et financier. En 2013, il a rejoint l’Etude Ochsner & Associés en qualité d’associé. Il conseille des établissements financiers suisses et étrangers, notamment les gestionnaires et promoteurs de placements collectifs et d’autres produits d’investissements dans le domaine réglementaire. Courses by Instructor 2
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Ali TAMMAMI
Avocat, Head of compliance Private Banking auprès de l’Union Bancaire Privée, UBP SA.
Titulaire d’un brevet d’avocat, Ali Tammami est le Responsable de la Compliance Private Banking à l’Union Bancaire Privée, UBP SA. Avant de rejoindre cet établissement, Ali a été responsable AML chez HSBC (Suisse) SA et avant ce poste Responsable à la BCGE. Parallèlement, Ali a obtenu le Master of Advanced Studies en lutte contre la criminalité économique, délivré par l’ILCE. Il est membre du GCO depuis 2011 et ancien Président GCO entre 2008 et 2011. Courses by Instructor 2
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Zurich

Andrea DANKERT
Head of Compliance bei der Frankfurter Bankgesellschaft-Gruppe
Andrea war von 1998 – 2005 Filialleiterin bei einer deutschen Privatbank in Frankfurt (Deutschland) ; nach dem Wechsel in die Konzernzentrale der Bank arbeitete sie zunächst als Auditor und Prüfungsleiter in der Konzernrevision und dann von 2006 – 2008 im Bereich Group Compliance. Seit 2009 ist sie als Senior Compliance Officer bei verschiedenen Schweizer Privatbanken und seit 2011 bei der Frankfurter Bankgesellschaft Gruppe tätig. Sie betreut u.a. die Themen QI/FATCA und AIA für die Frankfurter Bankgesellschaft Gruppe. Courses by Instructor 1
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Anne-Sophie MULLER CHOUET
Head of legal et compliance auprès de la Banque Bonhôte & Cie SA.
Anne-Sophie Muller Chouet est responsable du service juridique et compliance de la Banque Bonhôte & Cie SA et Compliance Officer de Bonhôte Trust SA depuis 2006. Auparavant, elle a travaillé pendant près de 10 ans auprès du service juridique d’UBS SA où elle dirigeait une équipe traitant les requêtes d’autorités, notamment pénales. Elle est titulaire d’un Master en droit de l’Université de Neuchâtel et d’un certificat en Compliance Management de l’UNIGE obtenu en 2011. Elle est membre du GCO depuis 2007. Auprès de la Banque Bonhôte & Cie SA, elle est en charge notamment des activités transfrontières, de l’implémentation des accords internationaux en matière fiscale et de l’échange automatique d’informations. Courses by Instructor 0
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Geneva,Zurich

Arnaud BEURET
EtJuriste auprès de l’Etude Bratschi SA, Berne
Avant qu’Arnaud Beuret devienne en 2014 le chef suppléant du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent MROS, la cellule de renseignement financier suisse, il travailla pendant cinq ans au sein de la FINMA. En tant que spécialiste en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, il conseille aujourd’hui les intermédiaires financiers pour des questions de réglementation et de compliance pour le centre de compétence marché financier de l’étude Bratschi SA à Berne. Il publie et donne régulièrement des conférences et des formations dans ces domaines. Courses by Instructor 2
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Aurélia RAPPO
Associée auprès de l’Etude Petremand & Rappo.
Aurelia Rappo exerce la profession d’avocate depuis près de 15 ans. Elle est associée de l’Etude Pétremand & Rappo. Son activité relève essentiellement du droit bancaire, fiscal et commercial. Avant d’obtenir son brevet d’avocat, Aurélia Rappo était assistante de droit fiscal à l’Ecole des HEC de l’Université de Lausanne, puis greffière à la Cour fiscale du Tribunal administratif du canton de Vaud. Depuis 2011, elle est chargée de cours de droit bancaire à l’Institut de lutte contre le contre la criminalité économique (ILCE) et l’Ecole romande de la Magistrature à Neuchâtel. Elle est l’auteur d’une thèse consacrée au secret bancaire et de nombreuses publications en matière bancaire, de fiscalité internationale et d’entraide fiscale. Courses by Instructor 2
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Bertrand BINGGELI
Wealth Planning Group Head auprès de l’Union Bancaire Privée, UBP SA.
Bertrand Binggeli est titulaire d’une licence en droit, il a débuté sa carrière dans le milieu bancaire en 1988. Spécialisé en fiscalité internationale depuis plus de 25 ans,il a été responsable successivement du département de fiscalité internationale à l’UBS SA, puis à l’ABN AMRO Banque (Suisse) SA pour enfin se charger depuis 2011 de l’activité Wealth Planning auprès de l’Union Bancaire Privée, UBP SA. Courses by Instructor 1
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Boris DUSSEILLER
Responsable Risques opérationnels & Contrôle interne, Edmond de Rothschild (Suisse) SA.
Titulaire d’un Diplôme Fédéral d’Expert-Comptable et spécialiste dans le domaine bancaire / financier, Boris Dusseiller a plus de 25 ans d’expérience en Audit & Risk Advisory et Risk Management acquis auprès de Ernst & Young (15 ans), Lombard Odier (5 ans) et Edmond de Rothschild (Suisse) SA. Boris est actuellement responsable Risques opérationnels & Contrôle interne auprès de Edmond de Rothschild (Suisse) SA. Courses by Instructor 1
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Zurich

Camillo ZBINDEN
BBA, DAS Compliance Management, Head of Compliance und Mitglied des Executive Board bei Société Générale, Zürich.
Camillo Zbinden ist Head of Compliance und Mitglied des Executive Board bei der Société Générale Zürich im Corporate & Investment Banking. Er hat seine Karriere bei SG im Jahre 2004 gestartet und seither berufsbegleitend einen Bachelor Diplom in Business Administration und ein Diploma of Advanced Studies in Compliance Management erworben. Im Moment absolviert er zudem einen Executive MBA an der Hochschule Luzern. Courses by Instructor 2
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Cédric JEANRICHARD
Head of Compliance, Société Générale Private Banking (Suisse) SA
Titulaire d’une licence en droit suisse de l’Université de Fribourg, d’un LL.M. en droit européen et en droit international économique de l’Université de Lausanne et du CAS en Compliance Management de l’Université de Genève, Cédric JeanRichard a plus de 15 ans d’expérience dans le domaine de la Compliance bancaire au sein de divers établissements en Suisse  (PricewaterhouseCoopers SA, Pictet & Cie, CA Indosuez (Switzerland) SA). Cédric est actuellement Head of Compliance au sein de Société Générale Private Banking (Suisse) SA. Courses by Instructor 1
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Cédric NABE
Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information (RSSI) Groupe, Edmond de Rothschild (Suisse) SA.
Spécialiste dans le domaine de la sécurité des systèmes d’information (y.c. cyber sécurité), Cédric Nabe a débuté sa carrière chez Deloitte à Miami (USA) avant de rejoindre le bureau de Genève en 2014. Depuis le 1er janvier 2017, il est le responsable de la sécurité des systèmes d’information du Groupe Edmond de Rothschild (EdR). Il dirige les initiatives du Groupe EdR en matière de protection des données (ex. GDPR) et cyber sécurité (ex. principe 4, FINMA 08/21 annexe 3). Courses by Instructor 1
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Christophe LECHAUD
Avocat, Senior Legal Officer auprès de ING Belgium, Brussels, Geneva Branch.
Titulaire d’un brevet d’avocat et d’un Master of Advanced Studies en lutte contre la criminalité économique, Christophe Léchaud a d’abord exercé le barreau en tant qu’avocat avant de rejoindre un établissement bancaire spécialisé dans la gestion de fortune privée. Il a ensuite été Avocat Conseil Senior auprès de BNP Paribas (Suisse) S.A et exerce aujourd’hui la fonction de Senior Legal officer auprès de ING Belgium, Brussels, Geneva Branch. Courses by Instructor 2
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Claudio MÜLLER
Directeur général de Solufonds SA.
Titulaire d’un Diplôme en Entrepreneurship & Business Development de l’Université de Genève, Claudio Müller est au bénéfice d’une grande expérience des marchés financiers (analyse, trading, conseil et gestion de fortune) Claudio Müller est responsable du développement et de la structuration des nouveaux projets de fonds. Il exerce dans le domaine de l’administration de fonds de placement depuis 2006. Courses by Instructor 1
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Constance PHELIZON
Head of Compliance Trading and Asset Management, Union Bancaire Privée, UBP SA
Titulaire d’un Doctorat en Finance de la Sorbonne et spécialiste en Compliance produits, Constance Phelizon a plus de 15 ans d’expérience en Compliance et en risk management acquis auprès de différentes banques de la Place (Lombard Odier, Barclays, Crédit Agricole (Suisse) SA) et auprès du régulateur français, l’Autorité des Marchés Financiers. Constance est responsable du Trading et de l’Asset Management auprès de l’Union Bancaire Privée, UBP SA. Courses by Instructor 0
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Zurich

Corinne BERGER
Stellvertretende Leiterin Meldestelle für Geldwäscherei (MROS)
Die Juristin mit einem MAS in Economic Crime Investigation hat über 17 Jahre in einer international tätigen Privatbank gearbeitet, davon 13 Jahre im Bereich Compliance. Vor ihrem Wechsel zur MROS war sie ein Jahr als Partner in einer kleinen Beratungsgesellschaft tätig; ebenfalls im Bereich Compliance. Courses by Instructor 1
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Cyril TROYANOV
Associé auprès de l’Étude Altenburger LTD Legal et Tax.
Avocat au barreau, Cyril Troyanov est spécialiste du droit des affaires. Travaillant depuis plus de 20 ans avec une clientèle russophone, dont il parle couramment la langue. Responsable du département Suisse-Russie au sein de l’étude, il conseille nombre d’entrepreneurs et de particuliers dans la réalisation de leurs projets et la gestion de leurs affaires juridiques. Courses by Instructor 1
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Cyrus SIASSI
Associé, Siassi McCunn Advocates Solicitors, Genève
Titulaire d’un brevet d’avocat suisse et Solicitor England & Wales, Cyrus Siassi a d’abord exercé le barreau en tant qu’avocat spécialisé dans le droit des affaires et le droit bancaire. Il a ensuite rejoint le secteur bancaire, avec une spécialisation dans la banque commerciale en général et le financement (négoce) de matières premières en particulier. Il fut notamment Head of Legal, Compliance & Client Secretariat auprès de la banque ING à Genève et «Head of Litigation, Legal Investigation & Legal Financial Security», auprès de BNP Paribas (Suisse) SA, jusqu’en septembre 2016, avant de rejoindre un cabinet d’avocat international depuis le 1er octobre 2016 à Genève. Courses by Instructor 1
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Daniel TEWLIN
alt Staatsanwalt des Kantons Zürich, Abteilung Rechtshilfe und Geldwäschereiverfahren, Zürich.
Daniel Tewlin absolvierte von 1972 bis 1980 Praktika und Tätigkeiten in verschiedenen Bereichen einer Zürcher Grossbank. Seit 1980 ist er Staatsanwalt des Kantons Zürich, von 1981 bis 2006 in der Abteilung Wirtschaftsdelikte, ab 2006 in der Abteilung Rechtshilfe und Geldwäschereiverfahren. Nebenamtlicher Dozent am Lehrgang MAS ECI der HFW Luzern 2001-2005, aktuell Referent an internen AML-Weiterbildungen von Zürcher Privat- und Grossbanken. Mitwirkung bei der Entwicklung eines interaktiven AML-Programmes für Bankmitarbeiter. Diverse Publikationen zu Wirtschaftsstraffällen. Courses by Instructor 1
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Dario ZANNI
Juge, Président de la 8ème Chambre, Tribunal civil de Genève
Ancien Procureur au Ministère public à Genève, au sein de la section des affaires complexes, Dario Zanni est spécialisé dans la criminalité économique (abus de confiance, corruption, gestion déloyale, escroquerie et blanchiment d’argent). Il est titulaire de deux licences en droit et en économie. Il est également conseiller financier diplômé. Il a acquis une solide expérience dans la pratique juridique et fiscale, le droit des sociétés et la gestion de fortune. Courses by Instructor 2
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David COSANDEY
Chief Risk Officer, Procimmo SA.
Docteur en physique théorique, David Cosandey pratique la gestion des risques depuis vingt ans. Il a été actif dans les risques de marché, de crédit et opérationnels, dans le trading, le crédit, la gestion de fortune et l’asset management. Il est actuellement Chief Risk Officer chez Procimmo SA, qui gère cinq fonds de placements immobiliers suisses depuis Lausanne et Zurich. David a donné des cours de préparation aux examens FRM de l’association GARP et a publié plusieurs articles de recherche dans « Risk Magazine » et « Financial Markets and Portfolio Management ». Courses by Instructor 1
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Zurich

David WESTHAUSER
Compliance officer, Integritas Compliance AG, Bern
David Westhauser, MLaw DAS, studierte Rechtswissenschaften mit Schwerpunkt Finanzmarkt- und Gesellschaftsrecht an der Universität Bern ab. 2016 absolvierte er den Nachdiplomstudiengang «Diploma of Advanced Studies in Compliance Management» (DAS) der Hochschule Luzern am Institut für Finanzdienstleistungen in Zug. Seit 2013 ist David Westhauser als Compliance Officer bei Integritas Compliance tätig. Courses by Instructor 1
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Deloitte AG
Switzerland
« Deloitte » est la marque sous laquelle des dizaines de milliers de professionnels collaborent à travers le monde au sein de sociétés indépendantes afin de fournir à des clients des services professionnels dans les domaines de l'audit, du consulting, du conseil financier, de la gestion des risques et de la fiscalité. Ces sociétés sont membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Chaque société membre de DTTL fournit ses services dans une zone géographique spécifique et est soumise aux lois et réglementations professionnelles en vigueur dans le ou les pays dans le(s)quel(s) elle opère. Courses by Instructor 3
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DR. BIRGUL COTELLI
Senior Risk & Compliance Director.
Dr. Birgul Cotelli est titulaire d’un doctorat en finance, d’un MSc en économie de l’Université de Lausanne et d’un CAS Compliance in Financial Services de l’Université de Genève. Birgul a exercé le métier du risque manager et de compliance officer auprès de Deutsche Bank, Banque Cantonale de Genève, Barclays Bank, HSBC Private Banking Holdings et Republic National Bank of New York. Elle conseille les intermédiaires financiers dans les questions réglementaire. Courses by Instructor 1
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Dr. Serge PANNATIER
Associate, Baker Mc Kenzie, Genève
Dr Pannatier est responsable du département “International Trade, Customs and Compliance practice” chez Baker & Mc Kenzie. Spécialiste du trading international, il assiste une clientèle en matière de sanctions imposées à la Suisse. Avant de rejoindre Baker & Mc Kenzie en 1999, Dr Pannatier travailla en tant qu’avocat conseil auprès du SECO (Swiss State Secretariat for Economics Affaires) de 1995 à 1998. Courses by Instructor 1
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Eliza OUZOUNOVA LEVRAT
Rédactrice Finance
Investment Advisor au sein de plusieurs établissements financiers en Suisse. Eliza Ouzounova Levrat est titulaire d’un PhD en Quantitative Economics. Courses by Instructor 1
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Emile OSUMBA
Responsable de la fiscalité transactionnelle et produits chez JP Morgan Suisse SA
Titulaire d’une licence en droit, d’un DES en droit économique et une maitrise en fiscalité (ICHEC-Bruxelles), Emile Osumba est responsable de la fiscalité transactionnelle et produits chez JP Morgan Suisse SA. Il couvre les activités Taxes de la Banque privée EMEA et Asie. Son champs d’activités comprend notamment le QI, FATCA, CRS, etc. Avant de rejoindre cet établissement, Emile était Tax Director au sein d’une banque étrangère basée à Genève couvrant également le QI FATCA, RUBIK, EUSD, la fiscalité des produits, etc . Courses by Instructor 1
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Emmanuel GENEQUAND
Associé, PricewaterhouseCoopers Ltd.
Emmanuel Genequand dirige le département Regulatory & Compliance Services au sein de l’audit bancaire auprès de PwC. Titulaire du brevet d’avocat, Emmanuel Genequand a pratiqué durant 12 ans dans le domaine du droit financier et des fusions et acquisitions auprès de Pestalozzi Lachenal Patry à Genève où il a été successivement collaborateur et associé. Avant de rejoindre PwC, il a également travaillé durant 2 ans à Shanghai dans un cabinet d’avocats et à Hong Kong chez First Eastern Investment Ltd, gestionnaire de fonds de private equity. Courses by Instructor 2
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Enrico GIACOLETTO
Senior Manager, Responsable département Services Financiers – Gestion des Risques pour la Suisse romande, Ernst & Young SA
Enrico Giacoletto est le responsable du département Services Financiers – Gestion des Risques pour la Suisse romande au sein d’EY. Il est en charge du conseil et de l’accompagnement de banques, principalement des banques privées à Genève et à Lugano, en matière de gestion des risques. Il a rejoint EY en 2009 après avoir travaillé 6 ans dans le secteur financier. Il possède un diplôme d’ingénieur EPFL. Il est titulaire du CFA (Chartered Financial Analyst) et détient la certification FRM (Financial Risk Manager). Il enseigne également au Centro di Studi Bancari à Lugano depuis 2013. Courses by Instructor 1
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Farida SALIMI
Compliance Tax Specialist auprès de Union Bancaire Privée, UBP SA, Genève.
Farida Salimi est titulaire d’un master en droit, elle a débuté sa carrière dans le milieu bancaire en 2011 chez BNP Paribas et HSBC dans le domaine de la LBA et QI/FATCA. Elle a ensuite travaillé 4 ans chez EY en tant que Senior consultant dans le département Legal and Compliance où elle a approfondi ses connaissances dans les domaines LBA/QI/FATCA notamment en auditant divers intermédiaires financiers et en participant  à des projets pour la mise en place de ces règlementations. Actuellement, elle est employée auprès de la Banque UBP SA dans le département Compliance Tax (QI/FATCA et CRS). Courses by Instructor 1
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François LARREY
Directeur VisionCompliance SA, Genève
Licencié HEC de l’Université de Lausanne, François Larrey est directeur de VisionCompliance SA. Il a obtenu le Certificat Compliance Management de l’Université de Genève et a publié en 2005 « Maîtriser les règles de lutte contre le blanchiment d’argent ». Dans le cadre de ses activités, François Larrey intervient régulièrement au sein d’établissements bancaires pour des missions de Compliance officer. Courses by Instructor 4
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François SEYDOUX
Compliance Officer, Banque Cantonale Vaudoise.
Après 20 années passées dans le domaine du trading des métaux précieux et des devises, François Seydoux est depuis 2004 Compliance Officer “Support marchés et transparence” auprès de la Banque Cantonale Vaudoise, en charge des activités de la salle des marchés et de l’Asset management. Il est titulaire du certificat de formation continue en Compliance Management de l’UNIGE. Courses by Instructor 1
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Giacomo Gianella
Giacomo Gianella, compliance officer auprès de Cornèr Banca a Lugano
Titulaire d’une licence en droit de l’Université de Fribourg, Giacomo Gianella est compliance officer auprès de Cornèr Banca a Lugano. Avant de rejoindre cet établissement, Giacomo a été partner auprès de BRP SA, société spécialisée dans la gestion du risque cross-border, où il était responsable de la production des fiches pays Courses by Instructor 1
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Grégoire WUEST
Associé auprès de l’Étude Schellenberg Wittmer, Genève
Titulaire du brevet d’avocat et d’un LL.M. en Droit des Affaires des Universités de Genève et Lausanne, Grégoire Wuest a travaillé en tant que consultant au département fiscal d’une Big Four. Il est aujourd’hui collaborateur senior du département Clients Privés de l’Etude Schellenberg Wittmer SA, fort d’une expérience en 2013-2014 auprès de Rhone Trustees (Singapore) Limited. Grégoire conseille une clientèle privée, suisse et internationale, dans divers domaines, notamment en matière d’aviation d’affaires et de yachts, de droit fiscal et successoral, de trusts et de succession d’entreprises. Il est l’auteur de plusieurs publications en la matière. Courses by Instructor 1
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Jean-Frédéric MARAIA
Associé auprès de l’Étude Schellenberg Wittmer, Genève.
Jean-Frédéric Maraia, avocat, est associé de l’étude Schellenberg Wittmer (Tax Department). Auteur d’une thèse sur les prix de transfert des biens incorporels et d’un recueil de cas pratiques sur le droit fiscal suisse, il enseigne dans le cadre d’un MBA (HEC – Université de Genève) d’une part, et de la formation professionnelle de l’Académie suisse d’expertise comptable d’autre part. En outre, depuis 2010, il est directeur exécutif du programme LL.M. Tax de l’Université de Genève. Courses by Instructor 1
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Jean-Luc EPARS
Avocat, Associé KPMG SA.
Jean-Luc Epars est titulaire du brevet d’avocat et associé auprès de KPMG SA, Legal FS, Genève. Spécialisé en droit bancaire, en matière de LPCC et LBA, Jean-Luc Epars possède une grande expérience dans le domaine de l’incorporation de banques, de négociants en valeurs mobilières ainsi que d’autres intermédiaires financiers (gestionnaire de fortune, etc.). Il conseille de nombreux intermédiaires financiers (banques, négociants en valeurs mobilières, structures de placements collectifs, etc.) en matière réglementaire et compliance. Courses by Instructor 2
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Jean-Samuel HOFMANN
Service Juridique, Projets transversaux, Banque Pictet & Cie SA
Titulaire d’une licence en droit de l’Université de Lausanne et d’un Master en droit des affaires des Universités de Genève et Lausanne (« LLM in Business Law »), Jean-Samuel Hofmann est actuellement Senior Legal Adviser au sein de l’équipe des projets transversaux du Département Juridique de la Banque Pictet & Cie SA. Auparavant, Jean-Samuel Hofmann a exercé pendant plusieurs années les fonctions de Head of Regulatory Compliance et Senior Compliance Manager dans des grandes banques internationales. Courses by Instructor 1
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Jean-Yves KOHLER
Head of Legal Institutional, Pictet Asset Management SA
Titulaire d’une licence en droit (Master) des universités de Lausanne et Berne et du brevet d’avocat du Canton de Genève, Jean-Yves Kohler est Head of Legal Institutional au sein de Pictet Asset Management SA, entité suisse en charge de la gestion institutionnelle au sein du groupe Pictet depuis 2006. Il a débuté sa carrière en tant que réviseur bancaire senior et membre de l’unité Regulatory Services au sein de PricewaterhouseCoopers SA à Genève. Puis, il a travaillé au sein de l’étude d’avocats Schellenberg Wittmer à Genève de 2003 jusqu’en 2005 Courses by Instructor 1
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Zurich

Jeannine HUBER-BERNHARD
Mlaw, Head CDB Desk Julius Baer Zürich, Executive Director.
Jeannine Huber verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung im Bereich Compliance und VSB (Gross- und Privatbank). In ihrer Funktion als Leiterin der VSB-Fachstelle bei der Bank Bär ist sie täglich mit der konkreten Anwendung der VSB z.B. im Kontoeröffnungsprozess wie auch bei Wechseln von Strukturen aufgrund des CRS / AIA beschäftigt. Daneben wirkt sie als Mitglied der Arbeitsgruppe VSB bei der SBVg an der VSB 19 Revision mit. Courses by Instructor 2
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Geneva

Jérôme NERI
Head Geneva Representative Office, Attorney-at-Law chez Acolin Fund Services AG.
Titulaire d’un brevet d’avocat au Barreau de Genève et d’un master en droit de l’Université de Duke, Jérôme Neri est spécialisé dans le secteur des fonds de placement internationaux. Avant de rejoindre Carnegie Fund Services S.A., il a été conseiller juridique auprès d’une banque étrangère en Suisse, où il a acquis une solide connaissance en matière d’enregistrement des fonds auprès de la FINMA, ainsi que dans la création d’un réseau de distribution en Suisse. Courses by Instructor 1
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Geneva

Julien CREUSAT
Responsable de Credit Analysis and Structuring, BNP Paribas (SUISSE) SA.
Diplomé de Neoma Business School en 2000, intègre BNPPARIBAS en 2002 au Head Office de Wealth Management à Paris en tant que Credit Analyst. En 2007, rejoins BNPARIBAS SUISSE SA à Genève en tant que Credit  Structurer pour Wealth Management. Est nommé Deputy Head du département Credit Structuring en 2011 puis Head of Credit Analysis en 2013. Depuis 2014, Responsable de Credit Analysis and Structuring (équipe de 15 spécialistes Credit). Courses by Instructor 1
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Karim SCHUBIGER
Directeur Tax & Legal services, Deloitte SA
Titulaire d’un Master de l’Ecole Polytechnique de Lausanne, et d’un Master in Advanced Studies en fiscalité internationale de HEC Lausanne, Karim Schubiger a travaillé dans le secteur bancaire et s’est spécialisé dans la conduite de projets liés à la fiscalité (RUBIK, FATCA, EUSD). Ayant rejoint Deloitte SA, Karim se consacre essentiellement à conseiller les institutions financières de Suisse romande et du Tessin sur les questions relatives à QI, FATCA, l’Echange automatique de renseignement et tout autre aspect lié à la fiscalité opérationnelle. Courses by Instructor 2
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Laurent ZUCHUAT
Head of Regulatory Watch, Union Bancaire Privée, UBP SA.
Laurent Zuchuat a rejoint l’Union Bancaire Privée, UBP S.A.  tout d’abord en qualité de Head of Compliance pour les activités de Trading et Opérations et dans un second temps Head of Regulatory Watch. Avant de rejoindre cet établissement, Laurent a exercé diverses fonctions au sein de la Banque Cantonale Vaudoise dont celle de responsable Compliance. Titulaire du CAS en Compliance Management de l’UNIGE Laurent détient également les diplômes fédéraux d’employé de banque, d’expert en finance et investissements, et d’analyste financier et gestionnaire de fortune CFPI. Il préside le GCO depuis 2013. Courses by Instructor 2
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Lionel FAÏS
Head of the Legal Transversal Projects, Banque Pictet & Cie SA
Titulaire d’un brevet d’avocat et d’un Master en droit des affaires des Universités de Genève et Lausanne (« LLM in Business Law »), Lionel FAÏS est actuellement membre du Département juridique (responsable de l’équipe des projets transversaux) de la Banque Pictet & Cie SA et travaille notamment sur les questions liées au Qualified Intermediary, à FATCA ou à l’Echange automatique d’Informations. Auparavant, Lionel FAÏS a été successivement avocat collaborateur au sein d’un cabinet genevois spécialisé en droit bancaire et conseiller juridique au sein d’un autre établissement bancaire de la place genevoise. Courses by Instructor 3
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Marc GILLIERON
Partner, Avocat - Chabrier Avocats
Marc Gilliéron, titulaire du brevet d’avocat suisse, est membre du groupe commercial de l’Etude Chabrier Avocats. Associé depuis 2004, il conseille les clients de l’étude en matière contentieuse et non contentieuse, en particulier dans le secteur du négoce de matières premières. Marc Gillieron est spécialisé dans le domaine des sanctions et conseille les sociétés de négoce impactées dans leurs activités commerciales ainsi que certaines banques suisses actives dans ces zones de conflits, qui doivent intégrer une compliance rigoureuse en matière de sanctions et embargos. Courses by Instructor 3
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Marina IKONOMIDI BLASIUS
Head Client ID Western Switzerland auprès du Crédit Suisse à Genève
Ayant un Master in Law avec mention en droit bancaire de l’Université de Fribourg, Marina a suivi le stage d’avocat en Suisse et en Grèce et un post-grade en droit bancaire et financier a l’Université de Fribourg. Elle a une longue expérience et pratique dans le domaine de droit bancaire et a occupé des postes à responsabilité en Compliance et conseiller juridique auprès des sociétés de conseil et gestion financière ainsi que dans des banques suisses de statut universel et de gestion privée. Aujourd’hui, elle occupe le poste de Head Client ID Western Switzerland auprès du Credit Suisse à Genève. Elle a participé à la rédaction du « Guide de la CDB08 » (1ère version en 2009, mise à jour en 2013). Courses by Instructor 1
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Markus REICHLE
Risk Management Private Banking, Membre de la Direction, Union Bancaire Privée, UBP SA.
Markus est chargé principalement de la gestion globale des risques de Private Banking auprès de l’Union Bancaire Privée. Markus est en outre Head of AML Risk management pour « UBP Groupe risk management framework » (AML risk system, AML risk measurement, liquidity risk measurement, control and reporting) ainsi que Deputy Head of T&T’s credit risk management framework. Avant de rejoinder UBP en 2008, il a travaillé en tant que Credit Manager dans les department Corporate Finance, M&A et le Private Equity auprès d’UBS, Genève. Courses by Instructor 1
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Maurice DEVEAUVAIS
Professeur consultant
Spécialiste des techniques financières et expert de la formation professionnelle. Maurice Debeauvais est professeur et consultant pour les plus grands établissements financiers. Auteur de plusieurs ouvrages sur la finance : la gestion obligataire, la Gestion Globale du Risque de Change. Courses by Instructor 4
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Morgan LAVANCHY
Chief Legal Officer, Swissquote Bank SA.
Titulaire d’une licence en droit suisse, complété par un LL.M. en droit des affaires des Universités de Lausanne et Genève, Morgan Lavanchy est depuis Janvier 2017 Chief Legal Officer de Swissquote Bank SA. A ce titre, il est notamment responsable de la fonction compliance des marchés ainsi que du respect des exigences réglementaires de la SIX Swiss Exchange, à laquelle Swissquote est cotée. Il donne par ailleurs chaque année un cours relatif à l’e-banking à l’Université de Lausanne. Courses by Instructor 1
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Natacha ONAWELHO-LOREN
TEP, Head of Legal, Salamanca Trust and Fiduciary.
Natacha Onawelho-Loren a obtenu le titre de «Solicitor qualified». Spécialiste du droit anglais, ses activités de conseil portent en particulier sur les trusts en lien avec les problématiques fiscales pour une clientèle privée et internationale. Avant de rejoindre Investec Trust (Switzerland) SA, Natacha a travaillé à la City de Londres pendant plusieurs années en tant que client tax solicitor. Courses by Instructor 1
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Nicolas BIFFIGER
Avocat, Responsable Compliance auprès de Gerifonds SA
Titulaire du brevet d’avocat, Nicolas Biffier a été membre du Barreau avant de rejoindre le Crédit Suisse où il a travaillé à Genève et à Zurich, puis a rejoint la CFB (ex-FINMA). Nicolas Biffiger a également effectué des stages à Londres, New York et Chicago durant une année. Actuellement, il est Responsable Compliance depuis 2002 chez GERIFONDS SA, Lausanne et Luxembourg. Courses by Instructor 1
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Olaf VON DER LAGE
lic.oec.publ., LL.M., CEO Complias AG
Olaf von der Lage ist Compliance Consultant und CEO der complias AG. Zuvor war er bei verschiedenen Banken in leitenden Funktionen für Compliance- und Risikothemen verantwortlich. Olaf ist Gründungsund Vorstandsmitglied der SACO Swiss Association of Compliance Officers und war u.a. Fachrat beim Studiengang „Diploma of Advanced Studies DAS: Compliance Management“ am Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ. Er studierte an den Universitäten Hannover und Zürich Wirtschaftswissenschaften mit dem Abschluss lic.oec. publ. und verfügt über einen Master (LL.M.) in International Business Law der Universität Zürich. Courses by Instructor 1
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Geneva

Olivier SIERRO
Senior Legal Adviser auprès du Service juridique de Banque Pictet & Cie SA
Titulaire d’une licence en droit de l’Université de Fribourg et du brevet d’avocat du Canton de Genève, Olivier Sierro a obtenu un LLM en banque et finance de l’Université de Genève. Il est Senior Legal Adviser auprès de Banques Pictet & Cie SA. Il a débuté sa carrière au Secrétariat de la Commission fédérale des banques avant de rejoindre le Groupe Pictet en 2006 où il a été en charge de l’équipe Legal Funds de Pictet Funds SA ainsi que responsable juridique et membre du comité de direction de FundPartner Solutions (Suisse) SA, la direction de fonds suisse de Pictet Asset Services. Courses by Instructor 1
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Geneva

Pascal DE PREUX
Avocat, Associé, Resolution Legal Partners, Lausanne
Avocat au barreau et associé de l’étude Resolution Legal Partners, Pascal de Preux est titulaire d’un LL.M. (Boston University Law School). Spécialisé dans les questions de droit pénal des affaires il est l’auteur de nombreuses publications en droit pénal économique, en particulier sur la corruption et les risques pour l’entreprise, ainsi qu’en entraide judiciaire internationale en matière pénale. Il est également Lecteur à l’Université de Fribourg au sein de la chaire de droit pénal et de procédure pénale. Courses by Instructor 3
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Zurich

Pascal SPRENGER
Rechtsanwalt, Partner, bei KPMG AG, Zürich im Financial Services Regulatory Competence Center („RCC“).
Pascal Sprenger ist Rechtsanwalt bei KPMG AG, Zürich und ist innerhalb des RCC für alle aufsichtsrechtlichen Themen verantwortlich. Er ist spezialisiert auf die Rechtsberatung von Banken, Effektenhändlern und Bewilligungsträgern nach Kollektivanlagengesetz in allen Belangen des Finanzmarktaufsichtsrechts. Er verfügt über mehr als zehn Jahre praktische Erfahrung im Bereich der Geldwäschereiprävention. Neben seiner Beratungstätigkeit ist er auch regelmässig Mitglied des Prüfteams bei Sonderuntersuchungen, welche KPMG AG im Auftrag der Finanzmarktaufsichtsbehörden in der Schweiz und in Liechtenstein ausführt. Courses by Instructor 1
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Geneva

Pascal TOURETTE
Avocat auprès de l’Étude Kronbichler & Tourette
Avocat au Barreau de Genève et associé auprès de l’Etude Kronblichler & Tourette à Genève, Pascal Tourette a travaillé durant plusieurs années à la Direction Compliance d’un grand établissement bancaire de la place. Parallèlement, il a obtenu le Certificat Compliance Management de l’Université de Genève. Il a complété sa formation par un Master en droit international, commercial et européen à l’Université de Sheffield (LL.M.), axé sur le droit de la faillite, la criminalité économique et le droit des sociétés. Courses by Instructor 1
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Geneva

Philippe PARIS
Senior Compliance Officer Regulatory, Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Avocat de formation, Philippe Paris a rejoint fin 2017 Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. comme Senior Compliance Officer Regulatory. Avant de rejoindre cet établissement, Philippe a été Head of Compliance Advisory & Training auprès d’HSBC Private Bank (Suisse) SA, puis Compliance Officer Trading chez Banque Lombard Odier & Cie SA. Titulaire du CAS en Compliance Management de l’UNIGE, Philippe est également membre du GCO. Courses by Instructor 1
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Geneva

Philippe ZUFFEREY
Responsable Banque dépositaire auprès de la BCV.
Philippe Zufferey est Economiste d’Entreprise diplômé des Hautes Ecoles Supérieures de Genève. Après plusieurs années dans l’industrie bancaire, il a rejoint la Banque Cantonale Vaudoise en 1998 avec la mission de structurer les activités de banque dépositaire de fonds de placement. Aujourd’hui Directeur adjoint, il assume aujourd’hui la responsabilité du département « banque dépositaire » de BCV. Il fait partie du groupe d’experts « banque dépositaire » de la SFAMA / ASB et assume la fonction de vice-président de l’Association des titres immobiliers suisses (COPTIS). Courses by Instructor 1
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Geneva

Robert FIECHTER
Avocat, Associé, Etude Des Gouttes & Associés
Associé de l'Etude Des Gouttes & Associés depuis 1986, LL.M. Tulane University (New Orleans), Robert Fiechter est Membre fondateur de l'International Fraud Group, groupement international d'avocats spécialisés dans la lutte contre la criminalité économique. Il est également Secrétaire-adjoint de la Commission de Surveillance CDB (Convention relative à l'obligation de diligence des banques) depuis 2008 et a exercé en tant que Juge suppléant à la Cour de Justice de 2007 à 2017. Courses by Instructor 1
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Zurich

Roland RYSER
Dr. iur., Rechtsanwalt bei Schellenberg Wittmer AG, Zürich.
Roland M. Ryser ist als Rechtsanwalt im White Collar-Crime & Compliance Team bei Schellenberg Wittmer AG in Zürich tätig. Er vertritt natürliche und juristische Personen insbesondere in aufsichts-, wirts-chafts- und steuerstrafrechtlichen Verfahren und unterstützt Klienten in internationalen Amts- und Rechtshilfeverfahren sowie als Ges-chädigte in Strafverfahren. Ferner führt er interne Untersuchungen durch. Seine beratende Tätigkeit umfasst insbesondere die Bereiche Korruptions- und Geldwäschereiprävention (Compliance). In seinem Fachbereich führt Roland M. Ryser regelmässig Schulungen durch, hält Vorträge und verfasst Publikationen. Courses by Instructor 1
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Zurich

Sacha SCHWAB
MLaw, Senior Compliance Manager bei LCR services AG, Zürich.
Sacha Schwab hat 16 Jahre Erfahrung im Compliance-Bereich (u.a. Geldwäschereiprävention, VSB, Sanktionen) bei Banken, Regulatoren, Audit, Versicherungen und im Asset Management. Er hat Teams, Projekte und Fachbereiche geleitet und erbringt heute durch LCR Services als Senior Compliance Manager umfassende Compliance Dienstleistungen. Courses by Instructor 1
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Geneva

Sébastien ROCHAT
Group compliance Officer auprès de la Banque Pictet & Cie SA.
Titulaire d’une licence en économie obtenue en cours d’emploi, complétée d’un postgrade en gestion des risques, Sébastien Rochat dispose d’une expérience de plus de 15 ans en compliance et gestion des risques dans le domaine bancaire. Il est actuellement Group Compliance Officer auprès de la Banque Pictet & Cie SA et chargé, notamment, de la mise en place de projets transversaux et de la coordination au sein des entités et lignes de métier du groupe. Courses by Instructor 1
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Geneva

Stéphane HOFER
Partner, SolutionCORIMA SA
Licencié en droit de l’Université de Genève, spécialisé en droit bancaire, Stéphane Hofer possède un diplôme en prévention de la criminalité financière de l’Université de Manchester et la certification Projet Manager Professional auprès du Projet Management Institute aux USA. Il a été responsable du Fichier Clients auprès de HSBC Private Bank Genève avant de rejoindre le le CA Indosuez Wealth Management en qualité de responsable du Fichier Central. Aujourd’hui il est associé fondateur de SolutionCORIMA SA. Courses by Instructor 3
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Geneva

Stéphanie HODARA EL BEZ
Associée auprès de l’Etude Altenburger, Genève
Stéphanie Hodara El Bez est avocate aux barreaux de Genève et de New York, titulaire d’une licence en droit de l’Université de Genève et d’un LL.M. de Boston University (USA). Spécialisée en droit bancaire et financier, elle conseille, des gestionnaires et distributeurs de fonds, des banques et des négociants en valeurs mobilières, ainsi que des gérants indépendants dans les domaines contractuels et réglementaires. Elle les représente également dans le cadre de procédures nationales et internationales ou vis-à-vis des autorités de surveillance des marchés financiers. Courses by Instructor 2
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Geneva

Stiliano ORDOLLI
Chef du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS).
Docteur en droit, Stiliano Ordolli a réussi le concours diplomatique et a travaillé plusieurs années auprès du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Il dirige le Bureau de communication. Courses by Instructor 2
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Zurich

Thomas FRICK
Dr., LL.M. (LSE), Partner bei Niederer Kraft & Frey AG, Zürich, Lehrbeauftragter für Bankrecht an der Universität Zürich
Dr. Thomas A. Frick, LL.M. (LSE) ist Partner bei der Zürcher Wirtschaftsanwaltskanzlei Niederer Kraft & Frey AG und Lehrbeauftragter für Bankrecht im LL.M.-Programm der Universität Zürich. Dr. Frick berät schwergewichtig Schweizer und ausländische Banken und Finanzinstitute in sämtlichen regulatorischen und anderen Rechtsbelangen, insbesondere zu Fragen der Kundenbeziehungen, der Compliance, Interbank-Verträgen, Finanzierungen, aufsichtsrechtlichen Fragen und Untersuchungen. Courses by Instructor 1
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Zurich

Thomas HULMANN
Senior Manager, BDO AG Zürich
Thomas Hulmann is a Senior Manager in the Regulatory & Compliance Financial Services Department of BDO AG, Zurich. He graduated from the University of Fribourg Law School and is an attorney at law. In his practice, Thomas Hulmann advises numerous Swiss and international financial institutions, trust companies and industrial enterprises with regard to the applicability and consequences of international tax compliance initiatives (FATCA, QI, CRS) on their business activities. He regularly accompanies financial institutions in their implementation of tax compliance projects. Courses by Instructor 1
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Zurich

Thomas MAILLARD
Stellvertretender Leiter Regulation & Wealth Management, Zürcher Kantonalbank (Private Banking), Zürich.
Thomas Maillard ist Geldwäschereiverantwortlicher bei der Geschäftseinheit Private Banking der Bank und in den Bereichen Crossborder, Geschäft mit US-Kunden sowie internationale Nachlässe als Stabsjurist für die Gesamtbank tätig. Courses by Instructor 1
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Zurich

Thomas OTTIKER
Chef Forensisches Institut Zürich
Leitet das Forensische Institut Zürich (eine Organisation der Kantonspolizei Zürich und der Stadtpolizei Zürich). Er hat einen Master in Forensischen Wissenschaften (MSc) der Universität Lausanne, einen Executive Master of Business Administration FH sowie ein MAS in Ausbildungsmanagement. Er hat langjährige Erfahrung in der Erstellung von forensischen Schriftexpertisen für die Polizei und die Strafbehörden und schult regelmässig Bankangestellte in Zürich und Genf. Courses by Instructor 1
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Geneva

Thomas OTTIKER
Chef de l'Institut Forensique de Zürich
Chef de l’Institut Forensique de Zurich (une organisation de la police cantonale et de la police municipale de Zurich), Thomas Ottiker est titulaire d’un Master en Science Forensique de l’Université de Lausanne, d’un Executive Master of Business Administration ainsi que d’un MAS en gestion de la formation. En sus, il exécute des mandats d’expertise en vérification de signatures et d’écriture pour les instances judiciaires et pénales et intervient fréquemment dans les banques genevoises pour former leurs collaborateurs. Courses by Instructor 1
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Zurich

Urs HOFER
Dr. iur., Rechtsanwalt, Partner bei Kanzlei im Turm AG, Winterthur.
Urs Hofer berät Unternehmen, Finanzintermediäre und andere Finanzdienstleister in komplexen rechtlichen und regulatorischen Fragen und vertritt sie vor Gerichten und Aufsichtsbehörden. Neben finanzmarktrechtlichen gehören auch gesellschaftsrechtliche und insolvenzrechtliche Problemstellungen zu seinen Schwerpunktgebieten. Courses by Instructor 1
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Zurich

Yannick WETTSTEIN
M.A. HSG, Rechtsanwalt, Niederer Kraft & Frey, Zürich.
Yannick Wettstein ist spezialisiert im Bereich der Banken- und Finanzmarktregulierung und der Durchführung von Kapitalmarkttransaktionen. Er berät und vertritt regelmässig Finanzinstitute in Verfahren vor der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) sowie der SIX Swiss Exchange. Courses by Instructor 1
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Zurich

Yvette SCHIESS
DAS Compliance Management, Wirtschaftsmediatorin SKWM, Zürich.
Yvette Schiess ist seit 1998 in Führungspositionen bei verschiedenen international ausgerichteten Finanzunternehmen im Bereich Legal, Compliance & Risk Management tätig. Courses by Instructor 1
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