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La lutte contre le blanchiment d’argent (Niveau II)

Le 1er janvier 2020, de nouvelles règles LBA entrent en vigueur, suite à l’adaption de l’ordonnance sur le blanchiment d’argent de la FINMA. 

Afin de permettre aux Conseillers à la clientèle des banques et intermédiaires financiers de se former efficacement à ces changements, VisionCompliance a conçu un cours e-learning spécialement dédié à ce sujet.

La première partie de la formation porte l’accent sur la gestion des risques. Elle aborde la notion de pays à haut risque et non coopératifs du GAFI ainsi que les sociétés de domicile et les structures complexes. La formation explique les comportements que le Conseiller à la clientèle doit adopter dans de telles situations.

La seconde partie de la formation présente les modifications de la CDB 20 ainsi que des précisions apportées par son Commentaire. Ces dernières concernent en particulier le détenteur du contrôle, le charitable purpose trust ainsi que la présence d’un groupe de bénéficiaires dans un trust ou une fondation.

Le cours est accessible pour les organismes en nous contactant, et pour les particuliers sur le shop en ligne.

Curriculum -

01mar13 h 30 min13 h 30 minMODUL ONLINE - 3 StundenE-learning13 h 30 min - 13 h 30 min 41 Europaallee, 8021 Zurich

01mar13 h 30 min17 h 30 minMODUL 1 – Yannick WettsteinBanken und Finanzrecht 13 h 30 min - 17 h 30 min 41 Europaallee, 8021 Zurich

08mar13 h 30 min17 h 30 minMODUL 2 (Teil 1) - Thomas MaillardSorgfaltsregeln in der Geldwäschereibekämpfung13 h 30 min - 17 h 30 min 41 Europaallee, 8021 Zurich

15mar13 h 30 min17 h 30 minModul 2 (Teil 2) - Jeannine Huber-BernhardSorgfaltsregeln in der Geldwäschereibekämpfung13 h 30 min - 17 h 30 min 41 Europaallee, 8021 Zurich

22mar13 h 30 min17 h 30 minMODUL 2 (Teil 3) - Jeannine Huber-BernhardSorgfaltsregeln in der Geldwäschereibekämpfung13 h 30 min - 17 h 30 min 41 Europaallee, 8021 Zurich

26mar13 h 30 min16 h 30 minMODUL 3 - Thomas OttikerEchtheitsprüfung von Unterschriften13 h 30 min - 16 h 30 min 41 Europaallee, 8021 Zurich

29mar13 h 30 min17 h 30 minMODUL 4 (Teil 1) - Andrea DankertReportingsystem unter der Qi- & FATCA-Regelung13 h 30 min - 17 h 30 min 41 Europaallee, 8021 Zurich

05apr13 h 30 min17 h 30 minMODUL 4 (Teil 2) - Andrea DankertReportingsystem gemäss dem CRS13 h 30 min - 17 h 30 min 41 Europaallee, 8021 Zurich

12apr13 h 30 min15 h 00 minMODUL 4 (Teil 3) - Elena DoukakisStempelsteuer und MwSt13 h 30 min - 15 h 00 min 41 Europaallee, 8021 Zurich

12apr15 h 30 min17 h 30 minMODUL 5 - Yvette SchiessDokumentenverwaltung15 h 30 min - 17 h 30 min 41 Europaallee, 8021 Zurich

16apr13 h 30 min17 h 30 minMODUL 6 - Yvette SchiessSicherheitsorganisation13 h 30 min - 17 h 30 min 41 Europaallee, 8021 Zurich

07may9 h 00 min12 h 00 minPRÜFUNGENDiplom Client documentation Spezialist (Bank-Zentralregister)9 h 00 min - 12 h 00 min 41 Europaallee, 8021 Zurich

24sep8 h 30 min12 h 30 minModule 1 - Sébastien FlakNotions clés : théorie et pratique8 h 30 min - 12 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

24sep13 h 30 min17 h 30 minMODULE 1 – Pascal de Preux & Daniel TrajilovicGarantie de l'activité irréprochable et responsabilité pénale de l'entreprise13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

26sep8 h 30 min12 h 30 minModule 2 - Me Alexandre de BoccardCadre légal & réglementaire suisse8 h 30 min - 12 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

27sep13 h 30 min17 h 30 minMODULE 2 - Grégoire TriboletOrganisation de l’intermédiaire financier en matière de LBA13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

30sep13 h 30 min17 h 30 minMODULE 1 – Karim SchubigerIntroduction et mise en application du régime QI avec le régime FATCA13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

01oct8 h 30 min12 h 30 minModule 3 (1) - Pierre BessonAspects AML/CTF : ouverture de compte8 h 30 min - 12 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

01oct13 h 30 min17 h 30 minMODULE 3 – Dario ZanniBlanchiment d'argent sous l'angle du code pénal suisse13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

03oct8 h 30 min12 h 30 minModule 3 (2) - Morgan LavanchyAspects AML/CTF : monitoring8 h 30 min - 12 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

03oct13 h 30 min17 h 30 minMODULE 2 - Lionel FaïsPrésentation et examen du régime FATCA13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

04oct13 h 30 min17 h 30 minMODULE 4 - Stiliano OrdolliExamen des structures complexes et méthode d'analyse13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

07oct13 h 30 min17 h 30 minModule 1 - Enrico GiacolettoCadre réglementaire et Fonction Risque13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

08oct8 h 30 min12 h 30 minModule 4 - Me Stéphane JorisTax compliance8 h 30 min - 12 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

08oct13 h 30 min17 h 30 minMODULE 5 (partie 1) – Christophe LéchaudGestion des risques LBA (OBA-FINMA)13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

09oct8 h 30 min12 h 30 minMODULE 3 - Karim SchubigerRécapitulatif et exercices pratiques8 h 30 min - 12 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

10oct8 h 30 min12 h 30 minModule 5 - Maxime LaganeGestion du risque8 h 30 min - 12 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

10oct13 h 30 min16 h 30 minModule 2 (partie 1) - Boris DusseillerRisques propres de l'établissement : maîtrise spécifique des risques13 h 30 min - 16 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

10oct16 h 30 min17 h 30 minModule 2 (partie 2) - Cédric NabeRisques propres de l'établissement : maîtrise spécifique des risques16 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

11oct8 h 30 min12 h 30 minModule 6 - Philippe RuedinAudit et cybersécurité8 h 30 min - 12 h 30 min

11oct13 h 30 min17 h 30 minMODULE 5 (partie 2) - Ali TammamiGestion des risques LBA (OBA-FINMA)13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

14oct13 h 30 min17 h 30 minModule 2 (partie 3) - David CosandeyRisques propres de l'établissement : maîtrise spécifique des risques13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

15oct13 h 30 min17 h 30 minMODULE 6 - Pascal de PreuxPEP, Potentats et mesures anti-corruption13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

17oct13 h 30 min17 h 30 minModule 3 - Enrico GiacolettoOutils du risk management13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

28oct13 h 30 min17 h 30 minMODULE 7 - Ali TammamiSurveillance des transactions13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

29oct9 h 00 min12 h 00 minExamensSpécialiste Compliance & risk Fintech9 h 00 min - 12 h 00 min

29oct13 h 30 min15 h 30 minModule 4 - Emmanuel GenequandAnalyse des principaux risques Compliance13 h 30 min - 15 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

29oct13 h 30 min17 h 30 minMODULE 1 - Camillo ZbindenIntroduction and scope of the QI / FATCA regime13 h 30 min - 17 h 30 min 41 Europaallee, 8021 Zurich

29oct16 h 00 min17 h 30 minModule 5 - Emmanuel GenequandAudit prudentiel et attentes de la FINMA16 h 00 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

30oct9 h 00 min10 h 30 minEXAMEN OPTIONNEL Spécialiste QI / FATCA 9 h 00 min - 10 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

31oct13 h 30 min17 h 30 minMODULE 8 – François LarreyConformité à la CDB 1613 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

01nov8 h 30 min12 h 30 minModule 1 - Marc GilliéronIntroduction : Les différents types de sanctions8 h 30 min - 12 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

01nov13 h 30 min17 h 30 minMODULE 1 – Pascal TouretteDroit bancaire et financier13 h 30 min - 17 h 30 min CEST 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

04nov8 h 30 min12 h 30 minModule 2 - Serge PannatierQui peut être visé par des sanctions? Qui doit respecter les régimes de sanctions ?8 h 30 min - 12 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

04nov13 h 30 min17 h 30 minMODULE 1 – Alexandre de BoccardCadre légal et réglementaire du négoce de valeurs mobilières13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

05nov8 h 30 min10 h 30 minModule 6 (partie 1) - David CosandeyFocus sur les risques spécifiques par rapport aux types d’activités de la banque8 h 30 min - 10 h 30 min

05nov10 h 30 min12 h 30 minModule 6 (partie 2) - Julien CreusatFocus sur les risques spécifiques par rapport aux types d’activités de la banque10 h 30 min - 12 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

05nov13 h 30 min17 h 30 minMODULE 2 - Thomas HulmannApplication of the FATCA regime in Switzerland. Trusts (and assimilated structures) under FATCA13 h 30 min - 17 h 30 min 41 Europaallee, 8021 Zurich

05nov13 h 30 min17 h 30 minMODULE 9 - Stiliano OrdolliCommunication au MROS, entraide pénale internationale et séquestre 13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

07nov13 h 30 min17 h 30 minMODULE 2 (partie 1) - Morgan LavanchyValeurs mobilières13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

08nov8 h 30 min12 h 30 minModule 3 - Serge PannatierFocus sur une « origine » : les sanctions US8 h 30 min - 12 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

08nov13 h 30 min17 h 30 minMODULE 2 (partie 1) - Marina Ikonomidi BlasiusRègles de diligence en matière de lutte contre le blanchiment d’argent13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

11nov8 h 30 min12 h 30 minMODULE 2 (partie 2) - Morgan LavanchyValeurs mobilières8 h 30 min - 12 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

11nov13 h 30 min15 h 30 minModule 4 - Marc GilliéronFocus sur une « destination » les sanctions contre la Russie et en lien avec la situation en Ukraine13 h 30 min - 15 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

11nov16 h 00 min18 h 00 minModule 5 - Emmanuel GenequandQuels sont les principaux risques liés aux sanctions ?16 h 00 min - 18 h 00 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

12nov13 h 30 min17 h 30 minMODULE 3 - David WesthauserRecap and practical cases13 h 30 min - 17 h 30 min 41 Europaallee, 8021 Zurich

12nov13 h 30 min17 h 30 minModule 6 (partie 3) - Markus ReichleFocus sur les risques spécifiques par rapport aux types d’activités de la banque13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

14nov13 h 30 min15 h 30 minMODULE 3 (partie 1) - François SeydouxAutorégulation, règles de conduite et protection des investisseurs13 h 30 min - 15 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

15nov8 h 30 min12 h 30 minModule 6 (partie 1) - Matthieu GuichardGestion du risque sanctions8 h 30 min - 12 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

15nov13 h 30 min17 h 30 minMODULE 2 (partie 2) - Robert FiechterRègles de diligence en matière de lutte contre le blanchiment d’argent13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

18nov8 h 30 min12 h 30 minModule 6 (partie 2) - Matthieu GuichardGestion du risque sanctions8 h 30 min - 12 h 30 min

18nov13 h 30 min17 h 30 minMODULE 3 (partie 2) - Philippe ParisAutorégulation, règles de conduite et protection des investisseurs13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

19nov13 h 30 min15 h 30 minModule 7 - Cédric JeanRichardNotion de groupe et banques étrangères13 h 30 min - 15 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

21nov13 h 30 min17 h 30 minMODULE 4 - François Seydoux et Sébastien RochatAbus de marchés13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

22nov8 h 30 min12 h 30 minMODULE 1 – Lionel FaïsEnjeux du nouveau standard en matière d’échange automatique de renseignements8 h 30 min - 12 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

22nov13 h 30 min17 h 30 minMODULE 2 (partie 3) - Robert FiechterRègles de diligence en matière de lutte contre le blanchiment d’argent13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

25nov8 h 30 min10 h 30 minModule 7 - Emmanuel GenequandConformité compliance sanctions8 h 30 min - 10 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

25nov11 h 00 min12 h 30 minModule 8 - Emmanuel GenequandLes attentes de la FINMA11 h 00 min - 12 h 30 min

25nov13 h 30 min17 h 30 minModule 5 - Alex GeissbühlerEnforcement13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

26nov9 h 00 min10 h 30 minEXAM Specialist QI / FATCA9 h 00 min - 10 h 30 min 41 Europaallee, 8021 Zurich

26nov9 h 00 min12 h 00 minEXAMENSCompliance Officer Spécialiste LBA9 h 00 min - 12 h 00 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

26nov13 h 30 min17 h 30 minMODULE 2 - Karim SchubigerImpact pour l’intermédiaire financier : Stratégie à adopter pour analyser la base clientèle13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

28nov9 h 00 min12 h 00 minEXAMENSRisk Manager9 h 00 min - 12 h 00 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

29nov13 h 30 min16 h 30 minMODULE 3 - Thomas OttikerSensibilisation à la vérification des signatures13 h 30 min - 16 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

03dec13 h 30 min17 h 30 minMODULE 3 - Lionel FaïsRécapitulatif et exercices pratiques13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

05dec8 h 30 min12 h 30 minModule 6 - Laurent ZuchuatMéthodologie et synthèse8 h 30 min - 12 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

06dec13 h 30 min17 h 30 minMODULE 4 (partie 1) - Farida SalimiSystème de reporting sous les régimes Qi & FATCA13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

10dec9 h 00 min12 h 00 minEXAMENSSpécialiste Sanctions9 h 00 min - 12 h 00 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

12dec13 h 30 min17 h 30 minMODULE 4 (partie 2) - Emile OsumbaSystème du reporting selon le CRS13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

13dec13 h 30 min15 h 00 minMODULE 4 (partie 3) - Emile OsumbaDroit du timbre et TVA13 h 30 min - 15 h 00 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

13dec15 h 30 min17 h 30 minMODULE 5 - Stéphane HoferGestion documentaire15 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

16dec9 h 00 min10 h 30 minEXAMEN OPTIONNELCertificat de formation au Common Reporting Standard9 h 00 min - 10 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

17dec9 h 00 min12 h 00 minEXAMENSSpécialiste Marchés Financiers9 h 00 min - 12 h 00 min

19dec13 h 30 min17 h 30 minMODULE 6 - Stéphane HoferOrganisation et la sécurité13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

16jan9 h 00 min12 h 00 minExamensDiplome Fichier central9 h 00 min - 12 h 00 min

09mar13 h 30 min17 h 30 minMODULE 1 – Alexandre de BoccardCadre légal et réglementaire des placements collectifs de capitaux13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

12mar13 h 30 min17 h 30 minMODULE 2 - Stéphanie Hodara El BezAutorégulation13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

16mar13 h 30 min15 h 00 minMODULE 3 (Partie 1) - Philippe ZuffereyDirection de fonds, banque dépositaire et représentant de placements collectifs13 h 30 min - 15 h 00 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

16mar15 h 30 min17 h 30 minMODULE 3 (partie 2) - Jérôme NeriDirection de fonds, banque dépositaire et représentant de placements collectifs15 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

19mar13 h 30 min17 h 30 minMODULE 4 - Olivier Sierro & Jean-Yves KohlerLe gestionnaire de placements collectifs de capitaux13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

23mar13 h 30 min17 h 30 minMODULE 5 (partie 1) - Nicolas BiffigerLa distribution de placements collectifs et autres produits d’investissement13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

26mar13 h 30 min17 h 30 minMODULE 5 (partie 2) - Olivier Sierro & Jean-Samuel HofmannLa distribution de placements collectifs et autres produits d’investissement13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

30mar13 h 30 min17 h 30 minMODULE 6 - Laurent ZuchuatMéthodologie et synthèse13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

07apr9 h 00 min12 h 00 minEXAMENSSpécialiste Placements Collectifs de Capitaux9 h 00 min - 12 h 00 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

27apr13 h 30 min17 h 30 minMODULE 1 – Pascal de Preux & Daniel TrajilovicGarantie de l'activité irréprochable et responsabilité pénale de l'entreprise13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

27apr13 h 30 min17 h 30 minMODUL 1 - Thomas A. Frick und Urs HoferDie Geldwäscherei unter dem Blickwinkel des schweizerischen Strafgesetzbuchs13 h 30 min - 17 h 30 min 41 Europaallee, 8021 Zurich

28apr13 h 30 min17 h 30 minMODULE 1 - Jean-Frédéric MaraiaAssujetissement fiscal Suisse et international13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

30apr13 h 30 min17 h 30 minMODULE 2 - Grégoire TriboletOrganisation de l’intermédiaire financier en matière de LBA13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

30apr13 h 30 min17 h 30 minMODUL 2 - Daniel Tewlin und Arnaud BeuretPrävention und verhinderung der geldwäscherei; internationale rechtshilfe in strafsachen und sequestration13 h 30 min - 17 h 30 min 41 Europaallee, 8021 Zurich

04may13 h 30 min17 h 30 minMODULE 3 - Dario ZanniBlanchiment d’argent sous l’angle du code pénal suisse13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

04may13 h 30 min17 h 30 minMODUL 3 (teil 1) - Olaf von der lageDas Risikomanagement im Bereich GWG13 h 30 min - 17 h 30 min 41 Europaallee, 8021 Zurich

05may13 h 30 min17 h 30 minMODULE 2 - Lionel FaïsÉchange automatique d’informations13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

07may13 h 30 min17 h 30 minModule 4 - Stiliano OrdolliExamen des structures complexes et méthode d'analyse13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

07may13 h 30 min17 h 30 minMODUL (Teil 2) - Olaf von der lageDas Risikomanagement im Bereich GWG13 h 30 min - 17 h 30 min 41 Europaallee, 8021 Zurich

08may13 h 30 min15 h 30 minMODULE 3 – Gregoire WuestEntraide administrative en matière fiscale et pénale13 h 30 min - 15 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

11may13 h 30 min17 h 30 minMODUL 4 - Camillo zbindenDie Überwachung der Transaktionen13 h 30 min - 17 h 30 min 41 Europaallee, 8021 Zurich

11may13 h 30 min17 h 30 minMODULE 5 (partie 1) - Christophe LéchaudGestion des risques LBA (OBA-FINMA)13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

12may13 h 30 min17 h 30 minMODULE 4 - Aurélia RappoInfractions fiscales qualifiées13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

14may13 h 30 min17 h 30 minMODULE 5 (partie 2) - Ali TammamiGestion des risques LBA (OBA-FINMA)13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

14may13 h 30 min17 h 30 minMODUL 5 - Julia BlaserMeldung an die Meldestelle für Geldwäscherei (MROS), PEP, Potentaten und Massnahmen zur Verhinderung von Korruption13 h 30 min - 17 h 30 min 41 Europaallee, 8021 Zurich

18may13 h 30 min17 h 30 minMODUL 6 - Markus ROHNERDie Organisation des Finanzintermediärs im Bereich GwG13 h 30 min - 17 h 30 min 41 Europaallee, 8021 Zurich

18may13 h 30 min17 h 30 minMODULE 6 – Pascal de PreuxPEP, Potentats et mesures anti-corruption13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

19may13 h 30 min17 h 30 minModule 5 - Sergio UldryStructures complexes : enjeu pour la Tax Compliance13 h 30 min - 17 h 30 min

25may13 h 30 min17 h 30 minMODUL 7 (teil 1) - Jeannine Huber-BernhardDie Vereinbarung über die Sorgfaltspflicht der Banken VSB 1613 h 30 min - 17 h 30 min 41 Europaallee, 8021 Zurich

25may13 h 30 min17 h 30 minMODULE 7 - Ali TammamiSurveillance des transactions13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

26may13 h 30 min17 h 30 minMODULE 6 - Arnaud BeuretGestion du risque conformité et attente de la FINMA13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

28may13 h 30 min17 h 30 minMODUL 7 (Teil 2) – Jeannine Huber-BernhardDie Vereinbarung über die Sorgfaltspflicht der Banken VSB 1613 h 30 min - 17 h 30 min 41 Europaallee, 8021 Zurich

28may13 h 30 min17 h 30 minModule 8 - François LarreyConformité à la CDB 1613 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

02jun13 h 30 min17 h 30 minMODULE 7 - Bertrand BinggeliGestion du risque fiscal et fiscalité produits : approches et méthodologie13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

04jun13 h 30 min17 h 30 minMODULE 9 – Stiliano OrdolliCommunication au MROS, entraide pénale internationale et séquestre13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

04jun13 h 30 min17 h 30 minMODUL 7 (teil 3) – Jeannine Huber-BernhardDie Vereinbarung über die Sorgfaltspflicht der Banken VSB 1613 h 30 min - 17 h 30 min 41 Europaallee, 8021 Zurich

08jun13 h 30 min17 h 30 minMODUL 8 – Roland RyserDie Risiken in Bezug auf Mangelhafte oder Fehlende Anwendung des GWG13 h 30 min - 17 h 30 min 41 Europaallee, 8021 Zurich

09jun13 h 30 min17 h 30 minMODULE 8 – Sergio UldryApplication dans 3 pays cibles : France, UK et Russie13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

23jun9 h 00 min12 h 00 minPRÜFUNGENDiplom Compliance Officer Spezialist GwG9 h 00 min - 12 h 00 min 41 Europaallee, 8021 Zurich

23jun9 h 00 min12 h 00 minExamensSpécialiste LBA9 h 00 min - 12 h 00 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

25jun9 h 00 min12 h 00 minEXAMENSSpécialiste TAX Compliance9 h 00 min - 12 h 00 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

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