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La lutte contre le blanchiment d’argent (Niveau II)

Le jeudi 3 octobre 2019, le journal AGEFI a couvert notre formation compliance concernant les FinTech et cryptomonnaies. L’avènement des nouvelles technologies et des avoirs digitaux qui y sont liés entraînent de nouveaux risques de blanchiment d’argent auxquelles les établissements bancaires et intermédiaires financiers doivent dorénavant faire face.

Le cours, qui a débuté en septembre dernier, se verra reconduit. N’hésitez donc pas à nous contacter si vous souhaitez y participer.

http://www.agefi.com/home/news/detail-ageficom/edition/online/article/la-prevention-de-nouveaux-types-de-blanchiment-dargent-lies-aux-avoirs-digitaux-est-au-coeur-de-ce-cycle-de-formation-presentielle-de-visioncompliance-491014.html

Curriculum -

01mar13 h 30 min13 h 30 minMODUL ONLINE - 3 StundenE-learning13 h 30 min - 13 h 30 min 41 Europaallee, 8021 Zurich

01mar13 h 30 min17 h 30 minMODUL 1 – Yannick WettsteinBanken und Finanzrecht 13 h 30 min - 17 h 30 min 41 Europaallee, 8021 Zurich

08mar13 h 30 min17 h 30 minMODUL 2 (Teil 1) - Thomas MaillardSorgfaltsregeln in der Geldwäschereibekämpfung13 h 30 min - 17 h 30 min 41 Europaallee, 8021 Zurich

15mar13 h 30 min17 h 30 minModul 2 (Teil 2) - Jeannine Huber-BernhardSorgfaltsregeln in der Geldwäschereibekämpfung13 h 30 min - 17 h 30 min 41 Europaallee, 8021 Zurich

22mar13 h 30 min17 h 30 minMODUL 2 (Teil 3) - Jeannine Huber-BernhardSorgfaltsregeln in der Geldwäschereibekämpfung13 h 30 min - 17 h 30 min 41 Europaallee, 8021 Zurich

26mar13 h 30 min16 h 30 minMODUL 3 - Thomas OttikerEchtheitsprüfung von Unterschriften13 h 30 min - 16 h 30 min 41 Europaallee, 8021 Zurich

29mar13 h 30 min17 h 30 minMODUL 4 (Teil 1) - Andrea DankertReportingsystem unter der Qi- & FATCA-Regelung13 h 30 min - 17 h 30 min 41 Europaallee, 8021 Zurich

05apr13 h 30 min17 h 30 minMODUL 4 (Teil 2) - Andrea DankertReportingsystem gemäss dem CRS13 h 30 min - 17 h 30 min 41 Europaallee, 8021 Zurich

12apr13 h 30 min15 h 00 minMODUL 4 (Teil 3) - Elena DoukakisStempelsteuer und MwSt13 h 30 min - 15 h 00 min 41 Europaallee, 8021 Zurich

12apr15 h 30 min17 h 30 minMODUL 5 - Yvette SchiessDokumentenverwaltung15 h 30 min - 17 h 30 min 41 Europaallee, 8021 Zurich

16apr13 h 30 min17 h 30 minMODUL 6 - Yvette SchiessSicherheitsorganisation13 h 30 min - 17 h 30 min 41 Europaallee, 8021 Zurich

07may9 h 00 min12 h 00 minPRÜFUNGENDiplom Client documentation Spezialist (Bank-Zentralregister)9 h 00 min - 12 h 00 min 41 Europaallee, 8021 Zurich

24sep8 h 30 min12 h 30 minModule 1 - Sébastien FlakNotions clés : théorie et pratique8 h 30 min - 12 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

24sep13 h 30 min17 h 30 minMODULE 1 – Pascal de Preux & Daniel TrajilovicGarantie de l'activité irréprochable et responsabilité pénale de l'entreprise13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

26sep8 h 30 min12 h 30 minModule 2 - Me Alexandre de BoccardCadre légal & réglementaire suisse8 h 30 min - 12 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

27sep13 h 30 min17 h 30 minMODULE 2 - Grégoire TriboletOrganisation de l’intermédiaire financier en matière de LBA13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

01oct8 h 30 min12 h 30 minModule 3 (1) - Pierre BessonAspects AML/CTF : ouverture de compte8 h 30 min - 12 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

01oct13 h 30 min17 h 30 minMODULE 3 – Dario ZanniBlanchiment d'argent sous l'angle du code pénal suisse13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

03oct8 h 30 min12 h 30 minModule 3 (2) - Morgan LavanchyAspects AML/CTF : monitoring8 h 30 min - 12 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

04oct13 h 30 min17 h 30 minMODULE 4 - Stiliano OrdolliExamen des structures complexes et méthode d'analyse13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

07oct13 h 30 min17 h 30 minModule 1 - Enrico GiacolettoCadre réglementaire et Fonction Risque13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

08oct8 h 30 min12 h 30 minModule 4 - Me Stéphane JorisTax compliance8 h 30 min - 12 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

08oct13 h 30 min17 h 30 minMODULE 5 (partie 1) – Christophe LéchaudGestion des risques LBA (OBA-FINMA)13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

10oct8 h 30 min12 h 30 minModule 5 - Maxime LaganeGestion du risque8 h 30 min - 12 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

10oct13 h 30 min16 h 30 minModule 2 (partie 1) - Boris DusseillerRisques propres de l'établissement : maîtrise spécifique des risques13 h 30 min - 16 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

10oct16 h 30 min17 h 30 minModule 2 (partie 2) - Ary KokosRisques propres de l'établissement : maîtrise spécifique des risques16 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

11oct8 h 30 min12 h 30 minModule 6 - Philippe RuedinAudit et cybersécurité8 h 30 min - 12 h 30 min

11oct13 h 30 min17 h 30 minMODULE 5 (partie 2) - Ali TammamiGestion des risques LBA (OBA-FINMA)13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

14oct13 h 30 min17 h 30 minModule 2 (partie 3) - David CosandeyRisques propres de l'établissement : maîtrise spécifique des risques13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

15oct13 h 30 min17 h 30 minMODULE 6 - Pascal de PreuxPEP, Potentats et mesures anti-corruption13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

17oct13 h 30 min17 h 30 minModule 3 - Enrico GiacolettoOutils du risk management13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

28oct13 h 30 min17 h 30 minMODULE 7 - Ali TammamiSurveillance des transactions13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

29oct9 h 00 min12 h 00 minExamensSpécialiste Compliance & risk Fintech9 h 00 min - 12 h 00 min

29oct13 h 30 min15 h 30 minModule 4 - Emmanuel GenequandAnalyse des principaux risques Compliance13 h 30 min - 15 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

29oct16 h 00 min17 h 30 minModule 5 - Emmanuel GenequandAudit prudentiel et attentes de la FINMA16 h 00 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

30oct9 h 00 min10 h 30 minEXAMEN OPTIONNEL Spécialiste QI / FATCA 9 h 00 min - 10 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

31oct13 h 30 min17 h 30 minMODULE 8 – François LarreyConformité à la CDB 2013 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

01nov8 h 30 min12 h 30 minModule 1 - Marc GilliéronIntroduction : Les différents types de sanctions8 h 30 min - 12 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

01nov13 h 30 min17 h 30 minMODULE 1 – Pascal TouretteDroit bancaire et financier13 h 30 min - 17 h 30 min CEST 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

04nov8 h 30 min12 h 30 minModule 2 - Serge PannatierQui peut être visé par des sanctions? Qui doit respecter les régimes de sanctions ?8 h 30 min - 12 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

04nov13 h 30 min17 h 30 minMODULE 1 – Alexandre de BoccardCadre légal et réglementaire du négoce de valeurs mobilières13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

05nov8 h 30 min10 h 30 minModule 6 (partie 1) - David CosandeyFocus sur les risques spécifiques par rapport aux types d’activités de la banque8 h 30 min - 10 h 30 min

05nov10 h 30 min12 h 30 minModule 6 (partie 2) - Julien CreusatFocus sur les risques spécifiques par rapport aux types d’activités de la banque10 h 30 min - 12 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

05nov13 h 30 min17 h 30 minMODULE 9 - Stiliano OrdolliCommunication au MROS, entraide pénale internationale et séquestre 13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

07nov13 h 30 min17 h 30 minMODULE 2 (partie 1) - Morgan LavanchyValeurs mobilières13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

08nov8 h 30 min12 h 30 minModule 3 - Serge PannatierFocus sur une « origine » : les sanctions US8 h 30 min - 12 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

08nov13 h 30 min17 h 30 minMODULE 2 (partie 1) - Marina Ikonomidi BlasiusRègles de diligence en matière de lutte contre le blanchiment d’argent13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

11nov8 h 30 min12 h 30 minMODULE 2 (partie 2) - Morgan LavanchyValeurs mobilières8 h 30 min - 12 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

11nov13 h 30 min15 h 30 minModule 4 - Marc GilliéronFocus sur une « destination » les sanctions contre la Russie et en lien avec la situation en Ukraine13 h 30 min - 15 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

11nov16 h 00 min18 h 00 minModule 5 - Emmanuel GenequandQuels sont les principaux risques liés aux sanctions ?16 h 00 min - 18 h 00 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

12nov13 h 30 min17 h 30 minModule 6 (partie 3) - Markus ReichleFocus sur les risques spécifiques par rapport aux types d’activités de la banque13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

14nov13 h 30 min15 h 30 minMODULE 3 (partie 1) - François SeydouxAutorégulation, règles de conduite et protection des investisseurs13 h 30 min - 15 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

15nov8 h 30 min12 h 30 minModule 6 (partie 1) - Matthieu GuichardGestion du risque sanctions8 h 30 min - 12 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

15nov13 h 30 min17 h 30 minMODULE 2 (partie 2) - Robert FiechterRègles de diligence en matière de lutte contre le blanchiment d’argent13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

18nov8 h 30 min12 h 30 minModule 6 (partie 2) - Matthieu GuichardGestion du risque sanctions8 h 30 min - 12 h 30 min

18nov13 h 30 min17 h 30 minMODULE 3 (partie 2) - Philippe ParisAutorégulation, règles de conduite et protection des investisseurs13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

19nov13 h 30 min15 h 30 minModule 7 - Cédric JeanRichardNotion de groupe et banques étrangères13 h 30 min - 15 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

21nov13 h 30 min17 h 30 minMODULE 4 - François Seydoux et Sébastien RochatAbus de marchés13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

22nov8 h 30 min12 h 30 minMODULE 1 – Lionel FaïsEnjeux du nouveau standard en matière d’échange automatique de renseignements8 h 30 min - 12 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

22nov13 h 30 min17 h 30 minMODULE 2 (partie 3) - Robert FiechterRègles de diligence en matière de lutte contre le blanchiment d’argent13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

25nov8 h 30 min10 h 30 minModule 7 - Emmanuel GenequandConformité compliance sanctions8 h 30 min - 10 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

25nov11 h 00 min12 h 30 minModule 8 - Emmanuel GenequandLes attentes de la FINMA11 h 00 min - 12 h 30 min

25nov13 h 30 min17 h 30 minModule 5 - Alex GeissbühlerEnforcement13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

26nov9 h 00 min10 h 30 minEXAM Specialist QI / FATCA9 h 00 min - 10 h 30 min 41 Europaallee, 8021 Zurich

26nov9 h 00 min12 h 00 minEXAMENSCompliance Officer Spécialiste LBA9 h 00 min - 12 h 00 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

26nov13 h 30 min17 h 30 minMODULE 2 - Karim SchubigerImpact pour l’intermédiaire financier : Stratégie à adopter pour analyser la base clientèle13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

28nov9 h 00 min12 h 00 minEXAMENSRisk Manager9 h 00 min - 12 h 00 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

29nov13 h 30 min16 h 30 minMODULE 3 - Thomas OttikerSensibilisation à la vérification des signatures13 h 30 min - 16 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

03dec13 h 30 min17 h 30 minMODULE 3 - Lionel FaïsRécapitulatif et exercices pratiques13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

05dec8 h 30 min12 h 30 minModule 6 - Laurent ZuchuatMéthodologie et synthèse8 h 30 min - 12 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

06dec13 h 30 min17 h 30 minMODULE 4 (partie 1) - Farida SalimiSystème de reporting sous les régimes Qi & FATCA13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

10dec9 h 00 min12 h 00 minEXAMENSSpécialiste Sanctions9 h 00 min - 12 h 00 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

12dec13 h 30 min17 h 30 minMODULE 4 (partie 2) - Emile OsumbaSystème du reporting selon le CRS13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

13dec13 h 30 min15 h 00 minMODULE 4 (partie 3) - Emile OsumbaDroit du timbre et TVA13 h 30 min - 15 h 00 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

13dec15 h 30 min17 h 30 minMODULE 5 - Stéphane HoferGestion documentaire15 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

16dec9 h 00 min10 h 30 minEXAMEN OPTIONNELCertificat de formation au Common Reporting Standard9 h 00 min - 10 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

17dec9 h 00 min12 h 00 minEXAMENSSpécialiste Marchés Financiers9 h 00 min - 12 h 00 min

19dec13 h 30 min17 h 30 minMODULE 6 - Stéphane HoferOrganisation et la sécurité13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

16jan9 h 00 min12 h 00 minExamensDiplome Fichier central9 h 00 min - 12 h 00 min

09mar13 h 30 min17 h 30 minMODULE 1 – Alexandre de BoccardCadre légal et réglementaire des placements collectifs de capitaux13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

10mar8 h 30 min12 h 30 minMODULE 1 – Karim SchubigerIntroduction et mise en application du régime QI avec le régime FATCA8 h 30 min - 12 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

10mar13 h 30 min17 h 30 minMODULE 1 - Camillo ZbindenIntroduction and scope of the QI / FATCA regime13 h 30 min - 17 h 30 min 41 Europaallee, 8021 Zurich

12mar13 h 30 min17 h 30 minMODULE 2 - Stéphanie Hodara El BezAutorégulation13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

16mar13 h 30 min15 h 00 minMODULE 3 (Partie 1) - Philippe ZuffereyDirection de fonds, banque dépositaire et représentant de placements collectifs13 h 30 min - 15 h 00 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

16mar15 h 30 min17 h 30 minMODULE 3 (partie 2) - Jérôme NeriDirection de fonds, banque dépositaire et représentant de placements collectifs15 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

17mar8 h 30 min12 h 30 minMODULE 2 - Lionel FaïsPrésentation et examen du régime FATCA8 h 30 min - 12 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

17mar13 h 30 min17 h 30 minMODULE 2 - Thomas HulmannApplication of the FATCA regime in Switzerland. Trusts (and assimilated structures) under FATCA13 h 30 min - 17 h 30 min 41 Europaallee, 8021 Zurich

19mar13 h 30 min17 h 30 minMODULE 4 - Olivier Sierro & Jean-Yves KohlerLe gestionnaire de placements collectifs de capitaux13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

23mar13 h 30 min17 h 30 minMODULE 5 (partie 1) - Nicolas BiffigerLa distribution de placements collectifs et autres produits d’investissement13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

24mar8 h 30 min12 h 30 minMODULE 3 - Karim SchubigerRécapitulatif et exercices pratiques8 h 30 min - 12 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

24mar13 h 30 min17 h 30 minMODULE 3 - David WesthauserRecap and practical cases13 h 30 min - 17 h 30 min 41 Europaallee, 8021 Zurich

26mar13 h 30 min17 h 30 minMODULE 5 (partie 2) - Olivier Sierro & Jean-Samuel HofmannLa distribution de placements collectifs et autres produits d’investissement13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

30mar13 h 30 min17 h 30 minMODULE 6 - Laurent ZuchuatMéthodologie et synthèse13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

07apr9 h 00 min12 h 00 minEXAMENSSpécialiste Placements Collectifs de Capitaux9 h 00 min - 12 h 00 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

27apr13 h 30 min17 h 30 minMODULE 1 – Pascal de Preux & Daniel TrajilovicGarantie de l'activité irréprochable et responsabilité pénale de l'entreprise13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

27apr13 h 30 min17 h 30 minMODUL 1 - Thomas A. Frick und Urs HoferDie Geldwäscherei unter dem Blickwinkel des schweizerischen Strafgesetzbuchs13 h 30 min - 17 h 30 min 41 Europaallee, 8021 Zurich

28apr13 h 30 min17 h 30 minMODULE 1 - Jean-Frédéric MaraiaAssujetissement fiscal Suisse et international13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

30apr13 h 30 min17 h 30 minMODULE 2 - Grégoire TriboletOrganisation de l’intermédiaire financier en matière de LBA13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

30apr13 h 30 min17 h 30 minMODUL 2 - Daniel Tewlin und Arnaud BeuretPrävention und verhinderung der geldwäscherei; internationale rechtshilfe in strafsachen und sequestration13 h 30 min - 17 h 30 min 41 Europaallee, 8021 Zurich

04may13 h 30 min17 h 30 minMODULE 3 - Dario ZanniBlanchiment d’argent sous l’angle du code pénal suisse13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

04may13 h 30 min17 h 30 minMODUL 3 (teil 1) - Olaf von der lageDas Risikomanagement im Bereich GWG13 h 30 min - 17 h 30 min 41 Europaallee, 8021 Zurich

05may13 h 30 min17 h 30 minMODULE 2 - Lionel FaïsÉchange automatique d’informations13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

07may13 h 30 min17 h 30 minModule 4 - Stiliano OrdolliExamen des structures complexes et méthode d'analyse13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

07may13 h 30 min17 h 30 minMODUL (Teil 2) - Olaf von der lageDas Risikomanagement im Bereich GWG13 h 30 min - 17 h 30 min 41 Europaallee, 8021 Zurich

08may13 h 30 min15 h 30 minMODULE 3 – Gregoire WuestEntraide administrative en matière fiscale et pénale13 h 30 min - 15 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

11may13 h 30 min17 h 30 minMODUL 4 - Camillo zbindenDie Überwachung der Transaktionen13 h 30 min - 17 h 30 min 41 Europaallee, 8021 Zurich

11may13 h 30 min17 h 30 minMODULE 5 (partie 1) - Christophe LéchaudGestion des risques LBA (OBA-FINMA)13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

12may13 h 30 min17 h 30 minMODULE 4 - Aurélia RappoInfractions fiscales qualifiées13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

14may13 h 30 min17 h 30 minMODULE 5 (partie 2) - Ali TammamiGestion des risques LBA (OBA-FINMA)13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

14may13 h 30 min17 h 30 minMODUL 5 - Julia BlaserMeldung an die Meldestelle für Geldwäscherei (MROS), PEP, Potentaten und Massnahmen zur Verhinderung von Korruption13 h 30 min - 17 h 30 min 41 Europaallee, 8021 Zurich

18may13 h 30 min17 h 30 minMODUL 6 - Markus ROHNERDie Organisation des Finanzintermediärs im Bereich GwG13 h 30 min - 17 h 30 min 41 Europaallee, 8021 Zurich

18may13 h 30 min17 h 30 minMODULE 6 – Pascal de PreuxPEP, Potentats et mesures anti-corruption13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

19may13 h 30 min17 h 30 minModule 5 - Sergio UldryStructures complexes : enjeu pour la Tax Compliance13 h 30 min - 17 h 30 min

25may13 h 30 min17 h 30 minMODUL 7 (teil 1) - Jeannine Huber-BernhardDie Vereinbarung über die Sorgfaltspflicht der Banken VSB 1613 h 30 min - 17 h 30 min 41 Europaallee, 8021 Zurich

25may13 h 30 min17 h 30 minMODULE 7 - Ali TammamiSurveillance des transactions13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

26may13 h 30 min17 h 30 minMODULE 6 - Arnaud BeuretGestion du risque conformité et attente de la FINMA13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

28may13 h 30 min17 h 30 minMODUL 7 (Teil 2) – Jeannine Huber-BernhardDie Vereinbarung über die Sorgfaltspflicht der Banken VSB 1613 h 30 min - 17 h 30 min 41 Europaallee, 8021 Zurich

28may13 h 30 min17 h 30 minModule 8 - François LarreyConformité à la CDB 2013 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

02jun13 h 30 min17 h 30 minMODULE 7 - Bertrand BinggeliGestion du risque fiscal et fiscalité produits : approches et méthodologie13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

04jun13 h 30 min17 h 30 minMODULE 9 – Stiliano OrdolliCommunication au MROS, entraide pénale internationale et séquestre13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

04jun13 h 30 min17 h 30 minMODUL 7 (teil 3) – Jeannine Huber-BernhardDie Vereinbarung über die Sorgfaltspflicht der Banken VSB 1613 h 30 min - 17 h 30 min 41 Europaallee, 8021 Zurich

08jun13 h 30 min17 h 30 minMODUL 8 – Roland RyserDie Risiken in Bezug auf Mangelhafte oder Fehlende Anwendung des GWG13 h 30 min - 17 h 30 min 41 Europaallee, 8021 Zurich

09jun13 h 30 min17 h 30 minMODULE 8 – Sergio UldryApplication dans 3 pays cibles : France, UK et Russie13 h 30 min - 17 h 30 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

23jun9 h 00 min12 h 00 minPRÜFUNGENDiplom Compliance Officer Spezialist GwG9 h 00 min - 12 h 00 min 41 Europaallee, 8021 Zurich

23jun9 h 00 min12 h 00 minExamensSpécialiste LBA9 h 00 min - 12 h 00 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

25jun9 h 00 min12 h 00 minEXAMENSSpécialiste TAX Compliance9 h 00 min - 12 h 00 min 10, Boulevard Georges-Favon, 1204 Genève

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