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Nouveau cours elearning sur les changements réglementaires LBA 2020

Le 1er janvier 2020, de nouvelles règles LBA entrent en vigueur, suite à l’adaption de l’ordonnance sur le blanchiment d’argent de la FINMA. 

Afin de permettre aux Conseillers à la clientèle des banques et intermédiaires financiers de se former efficacement à ces changements, VisionCompliance a conçu un cours e-learning spécialement dédié à ce sujet.

La première partie de la formation porte l’accent sur la gestion des risques. Elle aborde la notion de pays à haut risque et non coopératifs du GAFI ainsi que les sociétés de domicile et les structures complexes. La formation explique les comportements que le Conseiller à la clientèle doit adopter dans de telles situations.

La seconde partie de la formation présente les modifications de la CDB 20 ainsi que des précisions apportées par son Commentaire. Ces dernières concernent en particulier le détenteur du contrôle, le charitable purpose trust ainsi que la présence d’un groupe de bénéficiaires dans un trust ou une fondation.

Le cours est accessible pour les organismes en nous contactant, et pour les particuliers sur le shop en ligne.

7 août 2019
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